埃塞俄比亚低调筹备加密货币监管框架
埃塞俄比亚在维持数字货币官方禁令的同时,正悄然为未来加密货币监管奠定基础。该国金融情报局在亚的斯亚贝巴举行的反洗钱峰会上确认了这一动向。
监管能力建设启动
金融情报局已开始培训专家追踪和应对非法加密活动。局长穆卢肯·阿马雷解释称,该计划旨在强化对未授权交易的管理,并研究未来需制定的法律框架。这一倡议获得了联合国、俄罗斯以及东非和南非反洗钱组织的支持。该组织由21个成员国组成,致力于加强打击金融犯罪的区域合作。
尽管埃塞俄比亚国家银行禁止加密货币,但官员认为部分加密活动可能已在境内不受监管地开展。阿马雷指出,并非所有数字交易都应视为犯罪,但仍需对这些行为进行监管。
现行法律框架
当前埃塞俄比亚法律仅承认比尔为法定货币,禁止使用比特币或以太坊等数字货币进行交易或支付。执法机构正重点关注涉及洗钱或恐怖主义融资的案件。
区域对加密滥用的担忧加剧
在反洗钱组织会议上,区域与国际专家强调了不受监管的加密货币使用带来的风险。联合国反恐官员卡迈勒·安瓦尔警告称,加密货币正日益被用于逃税、恐怖主义融资和网络诈骗。
反洗钱组织高级顾问穆卢肯·耶尔加透露,青年党和伊斯兰国组织正利用加密货币规避官方金融监管。他呼吁非洲国家完善经济情报系统并加强合作,以应对外部威胁。
防患于未然
阿马雷表示,埃塞俄比亚迄今未发现重大加密相关犯罪,但强调需保持警惕,及时应对虚拟资产带来的潜在威胁。虽然禁止加密货币交易,但该国实际推行的监管措施可能引发政策调整。官方正在完善培训体系和技术手段,为未来可能面临的挑战做准备。