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美国商品期货交易委员会起诉加密货币交易所Digitex创始人:涉嫌操纵代币价格及未按规定注册

2022-09-30 20:15:13
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美国商品期货交易委员会起诉加密衍生品交易所Digitex创始人

美国商品期货交易委员会(CFTC)已对加密衍生品交易所Digitex的创始人亚当·托德提起诉讼,指控其运营非法交易平台。CFTC表示,Digitex“从未以任何身份在该委员会注册”。监管机构在周五提交给佛罗里达州南区法院的诉状中还指出,该公司缺乏适当的“了解你的客户”(KYC)程序和客户信息计划(CIP),这两者都是为了防止洗钱而设立的。

CFTC还指控居住在迈阿密的托德试图通过在第三方平台上拉高交易所原生代币DGTX的价格来操纵其价格。根据CoinGecko的数据,在诉讼提交后的几个小时内,DGTX下跌了12%,并一度跌至零。DGTX的历史最高价为2018年10月的0.16美元,其市值在2019年4月达到历史最高点,约为116,803,772美元。

根据CoinGecko的数据,DGTX在去中心化加密交易所Uniswap和印度加密交易平台CoinDCX上交易。

CFTC近期对加密行业的其他监管行动

就在上周,CFTC以25万美元的罚款与bZerox和bZx协议的创始人达成和解,此前CFTC指控他们“非法提供数字资产的杠杆和保证金零售商品交易”。CFTC还对Ooki DAO提出了相同的指控,Ooki DAO于2021年8月接管了bZx协议的控制权。

与此同时,CFTC主席罗斯汀·贝纳姆一直公开表示,他认为比特币将从委员会的监管中受益。他在周四表示,如果比特币在CFTC监管的市场上交易,其价格可能会“翻倍”,理由是许多机构投资者由于缺乏监管框架而将该资产排除在投资组合之外。

贝纳姆还表示,CFTC的大多数执法行动都是在加密社区的敦促下进行的,这些行动源自举报人、客户投诉和线索。

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