币安否认与伊朗相关的10亿美元USDT交易，坚称未发现违反制裁行为_新闻

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币安否认与伊朗相关的10亿美元USDT交易，坚称未发现违反制裁行为

2026-02-16 19:36:36

币安否认存在与伊朗相关的制裁违规行为

该交易所表示，并未有调查人员因合规问题被解雇。

币安强烈否认其处理了超过10亿美元与伊朗实体相关的交易，并解雇了内部提出关切员工的指控。这些说法源自《财富》杂志2月13日的报道，该报道引用了熟悉此事的匿名消息来源。报道称，在2024年3月至2025年8月期间，币安内部调查人员识别出超过10亿美元的交易，这些交易涉及在TRON区块链上运行的USDT。报道还声称，至少五名提出警示的调查人员已被解职。

币安联合首席执行官坚决否认

币安的联合首席执行官Richard Teng否认了这些指控。他表示公司并未发现制裁违规行为，也没有员工因提出内部警告而被解雇。币安补充说，在与外部法律顾问进行的审查中未发现违规行为。交易所坚持举报人保护政策，并遵守其运营所在国的就业法律。

在2023年达成和解后，币安仍处于严格的监管关注之下，因此此项指控显得格外引人注目。币安表示，已加强制裁筛查，改进了交易监控，并强化了其合规文化。

诸如Chainalysis、TRM Labs和Elliptic等区块链研究公司已多次警告，稳定币可能被用于在银行系统外转移资金。美国当局已对与受制裁司法管辖区有关的交易所采取了行动。然而，在此事件中，尚未宣布任何执法措施。

目前情况仍未明朗。媒体报道依赖于匿名信源，而币安则表示内部和外部审查均证明公司清白。因此，在缺乏监管机构确认的情况下，争议仍停留于各执一词的状态。

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