资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
加密货币行业白领犯罪猖獗 法律重拳惩处欺诈者
在加密货币行业发展初期，白领犯罪现象曾一度泛滥。尽管当时监管存在空白，但法律正持续追责那些钻空子的不法之徒。某些打着创新旗号的项目，最终却被揭露是维系个人奢靡生活的骗局。
正义终得伸张
美国加州北区检察官办公室发布声明证实，已倒闭的AML Bitcoin代币创始人兼首席执行官罗兰德·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)犯有电信诈骗和洗钱罪。这场始于三月下旬、持续约五周的庭审中，陪审团认定被告在加密货币营销和销售过程中实施欺诈，导致投资者损失数百万美元。
法庭出示的文件证据显示，安德拉德就AML Bitcoin的开发进度、应用场景、上线日期等关键信息持续发布虚假陈述。其中最离谱的谎言是声称巴拿马运河管理局近乎批准该代币作为船舶通行费支付方式，而调查表明这类谈判从未发生。
判决书进一步揭露，被告通过操控投资者信任非法获利约1000万美元。其中逾200万美元被用于购置德克萨斯州两处房产和两辆豪车等个人消费。陪审团还认定被告通过多个银行账户进行资金洗白，以掩盖其挥霍行径。
美国检察官克雷格·H·米萨基安表示："被告用精心设计的谎言包装这个所谓尖端加密货币项目，制造合法商业的假象。他肆意剥削信任他的投资者，而这些人的血汗钱却被用来供养他的奢靡生活。今天的判决让安德拉德为贪婪付出了代价。"检察官强调，"本案彰显本部门维护传统金融与数字资产市场诚信的决心。"
主审法官西博格除判处监禁外，还裁定安德拉德接受三年监督释放，并没收其通过欺诈所得的全部资金。今年9月16日将举行听证会，最终确定应向受害者支付的罚没与赔偿金额。
骗局始末回溯
该项目最早可追溯至2014年，由安德拉德控制的NAC基金会(有限责任公司)运作。在2017年末至2018年初的首次代币发行(ICO)中，该项目募集超500万美元资金。
当时该项目被吹捧为具有革命性意义，声称内置反洗钱/身份认证(AML/KYC)合规系统、生物识别验证及反恐功能。但2020年美国证交会(SEC)与司法部的联合起诉书指出，由于根本不存在支撑平台，这些功能纯属虚构。调查还发现安德拉德团队此前运作的AtenCoin代币同样以失败告终。
同年，说客杰克·阿布拉莫夫与这位CEO共同被起诉，前者因共谋欺诈投资者被判缴纳5万美元非法所得及利息。这位曾大力推广该代币的说客，最终为违法行为付出了代价。
