币安与美国达成重大和解后仍处理1.44亿美元可疑账户资金
调查显示17亿美元资金流与高风险全球网络存在关联。随着政治层面对币安审查力度加大,其合规漏洞再次浮出水面。
据媒体报道,币安在达成重大和解协议后再度面临审查,调查指出该加密交易平台在承诺加强合规管控后,仍通过标记为可疑行为的账户处理了约1.44亿美元交易。此前币安与美国当局达成43亿美元和解,并承诺加强反洗钱执法。但查阅的内部记录表明,协议生效后合规漏洞依然存在。
标记账户与交易模式分析
调查机构识别出13个累计处理约17亿美元加密交易的账户,其中部分账户被证实与遭美以当局指控的伊朗及真主党资金转移网络存在关联。一个典型案例是注册于委内瑞拉贫民窟居民的账户,四年间通过币安转移约9300万美元资金,部分款项最终流入被指控为受制裁组织提供秘密转账的钱包。
另一账户显示,一名25岁委内瑞拉女性两年内接收超1.77亿美元加密资产。该账户持续变更绑定银行信息,在一年内轮换使用数百个跨国银行账户,这种模式常预示无牌照汇款行为。登录记录亦显示异常活动——有账户曾在数小时内先后从加拉加斯和大阪登录。
合规专家指出,受监管机构通常会对出现频繁地理位置变动的账户实施标记或冻结。前联邦检察官表示,此类交易结构与非正规金融网络特征高度吻合,在规范合规体系中通常会触发即时升级处理机制。
币安回应与监管态势
币安在声明中否认调查结论,强调平台运行严格合规体系,对非法活动持零容忍态度,并通过自动化监测工具与调查团队持续审查处置可疑行为。此次调查发布正值平台面临更广泛关注之际,其创始人此前获得相关赦免,使得交易平台再度成为监管机构与市场观察者的焦点。
本案揭示出全球加密市场合规执法的持续挑战,同时表明仅靠达成和解协议未必能确保大型交易平台立即实现运营整改。

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