韩国交易所Korbit因反洗钱与客户身份验证严重疏漏被处以近200万美元罚款_新闻

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韩国交易所Korbit因反洗钱与客户身份验证严重疏漏被处以近200万美元罚款

2026-01-14 03:32:52

韩国加密货币交易所Korbit接受近200万美元罚款

韩国加密货币交易所Korbit已接受近200万美元的罚款，并因其反洗钱与客户验证系统存在广泛缺陷收到官方警告。Korbit在声明中表示："我们尊重并谦卑地接受金融情报部门处以罚款的决定。尽管面临困难局面，我们作出此决定是为了确保透明度及加密货币市场的健康发展。"

罚单冲击Korbit市场地位

金融情报部门在调查发现该公司违反多项交易监控规定后实施了处罚。除罚款外，Korbit还收到警告通知。交易所首席执行官被予以告诫，报告责任人受到训诫。据监管部门披露，约12,800例案件存在身份验证瑕疵，包括接受模糊难辨或无法核实的身份文件、地址信息不全以及未执行必要的重复验证程序。另有9,100例案件在验证流程未完成前允许用户交易，违反了关于限制未验证客户交易的规定。

监管机构还指出19笔涉及三家海外虚拟资产服务提供商的资产转移未按规定上报，这违反了韩国对未注册外国实体的处理规则。此外，金融情报部门查出655例Korbit在推出新交易类型（包括NFT相关服务）前未进行强制洗钱风险评估的情况。

此次罚款对Korbit构成重大打击，该平台今年日均交易量已萎缩至略高于1200万美元，仅占韩国市场份额的0.5%，远低于主导该国市场、长期占据70%至80%交易量比重的头部交易所Upbit。

股权变更进行时

与此同时，Korbit正酝酿潜在的股权变更。目前该交易所主要由游戏巨头Nexon通过其控股公司NXC持有多数股权，SK集团子公司持有约三分之一股份。据报道，未来资产证券正就收购Korbit进行谈判。当地媒体披露的初步谅解备忘录估值在6800万至9500万美元区间，但最终条款尚未确认。

韩国反欺诈力度超越监管明晰度

据媒体披露，过去六年间韩国政府为遏制加密货币欺诈，已在多家交易平台冻结价值约6140万美元的数字资产，其中包括2020年Bithumb暂停提现涉及的3740万美元加密资产。2020年至2025年9月期间，监管机构还在30,106个案件中冻结价值1890万美元的加密资产，另在Coinone交易所冻结涉及755个案件的440万美元资产。Korbit平台亦有涉及529个案件的29.6万美元及约280例区域违规案件的22.2万美元资产被冻结。

随着允许企业开设加密货币交易银行账户的指导方针发布计划延期，国内虚拟资产市场的担忧情绪正在加剧。金融委员会官员解释称："企业虚拟资产账户指南的延迟源于新立法起草工作的庞大体量。我们在同步审查指南的同时，有限的人力资源需集中于优先任务，因此难以明确具体时间表。"

链上数据显示，截至周五下午1时，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax在内的韩国五大韩元计价加密交易所24小时总交易量为23.9亿美元，较去年同期130亿美元的交易量下降约82%。

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