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美国证交会全面起诉加密货币诈骗团伙!案件细节曝光

2025-12-24 15:52:51
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美国证交会对加密货币投资骗局提起全面诉讼

美国证券交易委员会(SEC)近日对一起针对社交媒体用户的加密货币投资骗局提起全面诉讼,该骗局据称已造成超过1400万美元的损失。

在向科罗拉多地区法院提交的起诉书中,SEC指控三家所谓加密货币交易平台与四家投资俱乐部共同运营在线“投资信托欺诈”。被列入起诉名单的机构包括Morocoin科技公司、Berge区块链技术有限公司、Cirkor公司,以及AI财富公司、Lane财富公司、AI投资教育基金会和Zenith资产科技基金会等投资俱乐部。

SEC网络安全与新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德强调,此类骗局专门针对美国个人投资者,并会造成毁灭性后果。

根据SEC披露,该欺诈行为在2024年1月至2025年1月期间实施。嫌疑人在热门社交媒体平台投放广告,邀请投资者加入通过WhatsApp运营的所谓投资俱乐部。在这些聊天群组中,冒充金融专家的个人通过号称由人工智能技术支持的投资建议来获取信任。

随后受害者被引导至名为Morocoin、Berge和Cirkor的平台开设账户并存入资金。SEC指出这些平台完全属于欺诈性质,并未发生实际交易。此外,投资者还被提供虚假的代币发行服务,而试图提取资金者则被要求支付额外费用,从而进一步扩大损失。

SEC公告显示,至少有1400万美元资金通过银行账户和加密货币钱包被转移至境外。该机构同时提醒投资者需警惕群聊中陌生人士提供的投资建议。

本文不构成投资建议。

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