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泰达币、币安与Chainalysis联手捣毁亚太区4700万美元杀猪盘骗局

2025-08-29 17:25:39
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亚太地区执法部门联合多家机构冻结数百万美元杀猪盘涉案资金

亚太地区执法部门在Chainalysis、Tether、币安和OKX协助调查后,冻结了与杀猪盘骗局相关的近4700万美元USDT稳定币。近年来,这类加密货币诈骗日益猖獗,已造成全球受害者数十亿美元损失。

资金追踪与冻结过程

调查人员通过区块链分析工具,追踪到2022年11月至2023年7月期间,受害者向东南亚诈骗团伙控制的钱包地址进行的转账记录。部分受害者在单月内多次转账,更有持续七个月向同一欺诈地址汇款的情况。

总计约4690万美元的USDT赃款最初汇集至单一钱包,后分散至五个钱包。为维持骗局可信度,诈骗者曾向部分受害者返还约6.39万美元,伪装成真实投资收益。锁定资金流向网络后,相关交易所与执法部门于2024年6月成功冻结涉案资产。

国际执法协作案例

此次行动与2023年底美国司法部案例相呼应,当时Tether和OKX协助冻结了2.25亿美元涉及人口贩卖和情感诈骗的USDT。该案件成为美国司法史上规模最大的加密货币案件之一,追回资金已于数月前用于受害者赔偿。

杀猪盘诈骗运作模式解析

这种又称"情感诈骗"或"投资诈骗"的犯罪形式,通常通过社交软件或随机短信与受害者建立长期关系。获取信任后,诱导受害者参与虚假加密货币投资,最终切断所有联系。其名称源于犯罪者先"养肥"受害者信任度,再实施财务"屠宰"的手段。

最初主要针对亚洲受害者的骗局,现已蔓延至全球范围,每年造成数十亿美元损失。2024年数据显示,杀猪盘骗局从加密货币领域卷走36亿美元,成为行业最大威胁之一。

加强安全防御的迫切需求

除杀猪盘外,加密行业还面临多样化安全威胁。本年度各类诈骗和黑客攻击造成的损失已突破31亿美元。尽管执法力度加强,犯罪手段的持续升级凸显了强化防御体系的必要性。

提升用户安全意识、完善行业安全标准,以及加强企业与执法部门协作,对构建更安全的加密生态系统至关重要。

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