美国商品期货交易委员会指控沃尔夫资本以日息3.5%加密货币收益误导三千投资者_新闻

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美国商品期货交易委员会指控沃尔夫资本以日息3.5%加密货币收益误导三千投资者

2025-12-23 01:39:47

美国商品期货交易委员会对Wolf Capital提出哪些指控？

美国商品期货交易委员会已对Wolf Capital加密交易有限责任公司及其创始人特拉维斯·福特提起民事执法诉讼，指控其运营欺诈性投资计划，从零售投资者处筹集超过1000万美元。该起诉书已提交至俄克拉荷马州北区联邦地区法院，指控该公司在承诺每日回报的同时运营庞氏骗局结构，而这些回报并无实际交易活动支撑。根据文件显示，Wolf Capital在2022年10月至2024年12月期间，通过宣传每日高达3.5%的稳定收益吸引了超过3000名投资者。监管机构指出，这些声称的收益在数学上站不住脚，且缺乏任何可验证的商品相关加密交易策略支持。相反，据称新投资者的资金被用于支付早期参与者，这是庞氏骗局的典型特征。

该机构还指控福特虚假陈述其专业交易背景，并夸大Wolf Capital运营的透明度。尽管该公司宣传使用智能合约作为公开透明的证据，但起诉书称福特仍保留对投资者资金和决策过程的控制权。

投资者启示

承诺固定日收益的加密项目仍是监管执法的重点。监管机构将稳定高频利润的宣传视为警示信号，而非竞争优势。

为何该骗局在加密市场低迷期得逞？

据称的违规行为发生在近期加密市场最脆弱的时期。2022年11月FTX崩盘后，对中心化平台的信心急剧下降，市场上合法的收益机会枯竭。在这种环境下，宣传稳定性和可预测性的高收益项目找到了受众。起诉书强调，Wolf Capital宣传的复利回报意味着年收益超过1000%。监管机构认为，若无持续的新资金流入，这种结果在经济上是不可持续的。尽管如此，据称该公司未能提供经审计的交易记录、可验证的业绩数据或清晰的风险披露。相反，Wolf Capital被指控严重依赖技术术语和区块链概念来安抚投资者。监管机构指出，智能合约被包装成去中心化和安全性的证明，但投资者对资金运作方式并无实际可见性。

CFTC如何界定商品资金池违规？

本案的核心是CFTC认定Wolf Capital作为未注册商品资金池运营，而福特作为未注册商品资金池操作人。根据美国法律，交易商品或商品关联工具（包括某些数字资产）的集合投资工具必须向CFTC注册，并遵守严格的信息披露和报告规定。起诉书称Wolf Capital在未注册的情况下招揽零售投资者，未提供必要的风险披露，并滥用客户资金。监管机构正在寻求永久禁令、赔偿、民事罚款以及禁止福特参与商品相关交易。本案反映了CFTC在加密领域不断扩大的执法范围，特别是针对管理交易计划、收益产品和欺诈指控领域，而非代币发行。近年来，该机构越来越多地追查那些类似传统商品资金池但脱离监管的加密项目。

投资者启示

汇集零售资金并承诺交易回报的收益项目完全属于CFTC管辖范围，即使其标榜为“DeFi”或智能合约驱动。

本案揭示了零售投资者的哪些风险？

据称涉及超过3000名投资者的Wolf Capital案显示出广泛的零售参与。平均投资规模看似不大，监管机构表示这种模式在通过Telegram、Discord和X等社交平台推广的加密项目中很常见。起诉书称早期支付帮助维持了投资者信心并延缓了审查，使该运营持续两年多。随着提现请求增加，监管机构认为该结构变得难以为继，最终导致崩盘和法律诉讼。

此案对加密监管有何意义？

本案是2021年后日益增多的以欺诈为重点（而非注册争议）的执法行动之一。监管机构多次警告，基于区块链的执行不能免除法律义务或豁免运营者责任。“本案反映了委员会持续保护零售客户免受欺诈的关注点，特别是在数字资产作为商品投资策略组成部分进行营销的情况下，”CFTC在随起诉书发布的声明中表示。截至发稿，福特尚未对指控公开回应。本案仍在审理中。

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