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这家加拿大加密货币交易所豪赌用户比特币和以太坊,损失950万美元

2024-08-17 23:25:00
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加拿大加密货币平台ezBtc涉嫌欺诈950万美元

不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)近日裁定,加密货币交易平台ezBtc及其创始人涉嫌欺诈投资者约950万美元(相当于1300万加元)的加密资产。

欺诈行为细节曝光

BCSC的调查显示,ezBtc及其创始人存在误导性和欺骗性行为,挪用了本应存入客户账户的资金。根据该加拿大监管机构发布的官方声明,ezBtc于2016年12月开始接受客户存款,并于2019年9月左右永久停止运营。在此期间,客户向他们的ezBtc账户存入了超过2300枚比特币和600枚以太坊。

尽管声称所有加密投资都安全存储在冷钱包中,ezBtc却迅速将收到的资产转移到其他地方。BCSC小组发现,创始人将近三分之一的用户资金用于赌博和个人用途。调查小组得出结论,创始人及其公司策划的"欺诈"行为导致客户遭受重大损失,无法提取其资产。

监管机构采取行动

调查小组已指示执行董事和被告就制裁措施提交意见。执行董事须在2024年9月3日前提交意见,创始人则需在2024年9月17日前作出回应。

加拿大加密货币欺诈案件频发

加拿大近期发生了多起与加密货币相关的非法活动。例如,安大略省的"加密货币之王"今年5月因涉嫌与庞氏骗局相关的欺诈和洗钱指控被捕。这位25岁的年轻人及其27岁的同伙据称从不知情的受害者那里诈骗了约3000万美元。

机构投资者对加密货币兴趣不减

尽管存在欺诈案件,加拿大机构投资者对加密资产的需求仍未受到影响。毕马威最近的一项调查显示,与2021年相比,2023年加拿大机构投资者的加密货币持有量显著增加。这项包括65家机构投资者和金融服务组织的研究发现,39%的机构投资者直接或间接持有加密资产,高于2021年的31%。

研究还发现,目前有一半的金融服务公司提供加密货币服务,较两年前的41%有所增加。值得注意的是,三分之一的机构投资者将其投资组合的10%或更多分配给了加密资产,这反映出作为对冲通胀和经济不确定性的替代投资越来越受到关注。

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