美国检察官着手追缴浪漫诈骗案中的32.7万美元泰达币_新闻

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美国检察官着手追缴浪漫诈骗案中的32.7万美元泰达币

2026-03-04 00:15:55

美国检方追缴涉网络情感诈骗的USDT资产

马萨诸塞州联邦检察官近期追踪到一批价值约327,829美元的USDT稳定币，这些资产被指控与一桩针对当地居民的网络情感诈骗计划有关，检方已启动资产追缴程序。

根据马萨诸塞州检察官办公室3月2日发布的声明，已就此案提起民事没收诉讼。司法部文件显示，2024年11月，化名“琳达·布朗”的诈骗者通过网络平台接触受害者，初期建立私人关系后，逐步引导话题转向加密货币投资。检方指出，所谓的投资机会自始即为骗局，受害者资金被诱导转入特定账户后，最终被转换为USDT并转移至多个加密钱包。

USDT诈骗链条的追踪路径

调查人员通过区块链分析工具追踪到受害者资金流入多个非托管钱包。2025年8月，这些钱包作为大规模调查的一部分被查封。司法部门在起诉文件中指出：“相关钱包内的所有加密货币均涉嫌参与洗钱活动。”

USDT虽能快速跨钱包、交易所和区块链网络转移，但其由中心化机构发行的特性使其与比特币等去中心化加密货币存在关键差异：当钱包地址被标记时，交易可能受到限制。这一特性在涉及USDT的情感诈骗及类似洗钱案件的执法行动中正发挥越来越重要的作用。

USDT诈骗案触发联邦资产冻结机制

作为由Tether公司发行的最大美元锚定稳定币之一，USDT在发行人控制框架下运行。当执法机构提供犯罪活动证据时，Tether可将相关钱包地址列入黑名单并冻结资产。该公司在2026年2月的声明中披露，自2023年以来已冻结价值约42亿美元涉嫌非法活动的USDT，并强调正与全球监管机构协作处理标记资产。

区块链浏览器公开的链上合约数据证实，USDT智能合约中包含黑名单功能。在当局追查涉及USDT情感诈骗等加密犯罪资产时，这一技术能力常成为关键环节。

情感诈骗日益呈现加密化趋势

马萨诸塞州此案的提起正值情人节期间，联邦机构传统上会在此期间加强对情感诈骗的预警。俄亥俄北区检察官办公室在2月的公告中特别提醒公众：“切勿向未曾线下见面的人士转账、赠送礼品卡或加密货币。”

此类诈骗通常遵循固定模式：诈骗者通过数周或数月建立信任关系，随后推出所谓高收益加密货币投资方案，最终诱使受害者转账。资金一旦转移，联系往往中断。在涉及USDT的诈骗中，稳定币因价值稳定且交易所广泛接受而常被利用。

案件后续发展

民事没收程序允许政府对涉嫌犯罪的资产实施正式扣押，但主张合法权利的任何第三方可在法庭提出异议。若追缴成功，资金可能返还受害者。

本案凸显两个现实：调查人员运用区块链分析技术可追溯加密交易；USDT等稳定币一旦涉及非法活动便可能被冻结。随着执法机构完善数字资产犯罪应对策略，USDT情感诈骗类案件将持续检验中心化稳定币与去中心化金融网络的交互边界。

核心要点

马萨塞州联邦检察官在追踪到2024年起始的网络情感诈骗资金后，正试图追回约327,829美元的USDT。调查显示受害者被诱骗进行加密投资，资金在2025年8月被查封前已流经多个数字钱包。官方再次提醒公众勿向纯网友转账加密货币。

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