数亿赃款如何经币安、OKX等头部交易所快速转移_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

数亿赃款如何经币安、OKX等头部交易所快速转移

2025-11-23 05:44:47

全球主流交易所涉足非法资金流转

国际调查记者联盟（ICIJ）开展的"加密货币洗钱"调查发现，包括币安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin在内的主流加密货币交易所，存在为依托犯罪收益的全球影子经济输送非法资金的情况。

这项历时十个月的跨国调查项目联合35个国家的37家媒体机构，收集了数百个与诈骗、盗窃、违反制裁及其他非法活动相关的钱包地址，并追踪了公有区块链上数万笔交易记录。

犯罪资金的全球流动路径

调查显示，服务于贩毒集团、东南亚诈骗网络和朝鲜黑客组织的洗钱者，长期通过主流交易所转移资金。关键发现表明，被美国当局列为"重点洗钱关注对象"的柬埔寨金融机构Huione集团，截至2025年7月仍保持每日向币安账户转移约100万美元等值USDT的规模。这导致在2024年7月至2025年7月期间累计转移金额超过4.08亿美元。

值得注意的是，这些资金流动持续发生在币安因违反美国反洗钱法而接受法院指定监控期间——作为2023年11月认罪协议的一部分，该公司需支付43亿美元罚款。调查还发现，在OKX于2025年2月因无证经营资金传输业务认罪并同意支付逾5.04亿美元罚金后的五个月内，仍有超过2.26亿美元从Huione流入OKX客户账户。

跨境现金兑换网络

据ICIJ披露，这些资金转移在Huione被列为重点监管对象后仍持续进行。记者还调查了香港、多伦多、伦敦和伊斯坦布尔等城市运营的现金兑换及快递服务，这些服务使用户可在监管之外匿名套现大额加密货币，构成非法资金进出交易所的另一通道。

报告同时记录了12个国家诈骗受害者被盗资金流经相同主流平台的情况。为凸显利用加密基础设施的犯罪规模，调查详细披露了Vladimir Okhotnikov主导的传销骗局——其被指控在2020至2022年间通过操纵加密货币投资平台窃取投资者至少3.4亿美元，并持续从迪拜运营类似骗局。

匿名钱包与混币器挑战

尽管区块链记录具有透明度，但ICIJ指出犯罪分子通过匿名钱包和"混币器"等工具增加追踪难度，为交易所合规团队带来重大挑战。包括币安和OKX在内的十余位前合规人员向ICIJ透露，他们难以应对日益复杂的洗钱技术。

全球监管机构已对加密货币交易所处以至少58亿美元罚款，但监管仍存在碎片化问题。与此同时，美国当局估算2024年加密货币相关损失达93亿美元。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文