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美国司法部指控KuCoin纵容50亿美元可疑资金流经交易所

2024-03-27 17:23:29
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美国司法部对KuCoin交易所及其创始人提起诉讼

美国司法部(DOJ)已对总部位于塞舌尔的加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang提起诉讼,指控其涉嫌违反反洗钱法。纽约南区联邦检察官Damian Williams宣布的起诉书指控KuCoin在未实施适当反洗钱协议的情况下运营,导致该平台成为非法资金的避风港。

指控概述

据美国司法部称,KuCoin故意隐瞒大量美国用户在其平台上交易的事实,利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一。该交易所据称未能实施基本的反洗钱政策,导致超过50亿美元的涉嫌非法资金通过该平台流动。

调查显示,KuCoin的运营使得该交易所被用于洗钱,涉及各种非法活动的收益,包括制裁违规、暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈计划。起诉书还指出,KuCoin间接从受制裁的加密货币混合器Tornado Cash接收了价值超过320万美元的加密货币。

交易所的现状

尽管指控严重,加密货币分析服务CryptoQuant的创始人兼首席执行官Ki Young Ju从链上角度宣布KuCoin“状况良好”。Ju表示,该交易所似乎有足够的储备来处理用户提款,并且似乎没有将客户的资金与自己的储备混用。

然而,对KuCoin的法律诉讼引发了其用户的担忧,导致BTC和ETH提款激增,主要由零售用户推动。该交易所的原生代币KCS在指控宣布后也下跌了5%。

其他监管行动

商品期货交易委员会(CFTC)也对KuCoin提起诉讼,指控该公司未能注册为期货佣金商、互换执行设施或指定合约市场。CFTC正在寻求罚款、交易和注册禁令以及禁令,而美国司法部正在寻求没收和刑事处罚。

国土安全调查局特别负责人Darren McCormack将KuCoin描述为“涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”,强调了对全球最大加密货币交易所之一的指控的严重性。

行业背景

对KuCoin的法律诉讼发生在美国司法部、CFTC和财政部与全球交易量最大的加密货币交易所Binance就类似指控达成和解的几个月后。这些指控凸显了加密货币交易所面临的日益严格的审查以及对反洗钱法规适当合规的必要性。

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