欧盟调查OKX在Lazarus黑客组织15亿美元Bybit盗币案中的角色_新闻

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欧盟调查OKX在Lazarus黑客组织15亿美元Bybit盗币案中的角色

2025-03-12 21:24:43

欧洲监管机构调查OKX涉嫌洗钱1亿美元

据彭博社周二报道，欧洲监管机构正在调查OKX，因其Web3平台涉嫌与15亿美元的Bybit黑客事件有关，涉及洗钱1亿美元。

欧洲监管机构质疑OKX的Web3合规性

3月6日，来自所有27个欧盟成员国的金融监管机构在欧洲证券和市场管理局（ESMA）的主持下召开会议，讨论OKX的Web3服务是否属于加密资产市场（MiCA）框架的监管范围。如果监管机构认定其属于，OKX可能面临欧洲法律的严厉处罚。

报告指出，官员们表示，与朝鲜Lazarus集团有关的黑客通过OKX的自托管钱包和去中心化交易服务转移了被盗资金。就在上个月，该公司不得不承认在没有美国许可证的情况下运营，处理了超过1万亿美元的未经授权的交易，并同意支付5.04亿美元的罚款。

Bybit黑客事件是加密货币历史上最大的一次，黑客主要窃取了以太坊，并使用跨链桥和去中心化交易所转移资金。当局现在表示，被盗加密货币中的一部分——约1亿美元——通过OKX的Web3服务进行了洗钱，该服务允许用户交换代币并与多个区块链互动。

OKX运营着一个支持300多种加密货币的大型加密货币交易所，但其Web3平台是独立的，允许用户通过自托管钱包连接到100个不同的区块链。截至2023年7月，OKX报告称，该平台上已创建了5300万个钱包。

虽然完全去中心化的平台不受MiCA监管，但奥地利和克罗地亚的监管机构认为，OKX的Web3服务应受到欧盟法律的约束。在3月6日的会议上，监管机构审查了一份演示文稿，该文稿指出OKX的Web3钱包如何直接集成到公司网站中。

演示文稿还提到，OKX的使用条款列出了一家新加坡实体作为其主要运营商，尽管OKX否认其Web3钱包与OKX SG Pte（该公司在新加坡注册的实体，受新加坡中央银行监管）之间存在任何联系。

会议还对OKX在Bybit黑客事件中的角色是否构成对朝鲜制裁的违规行为表示担忧。但据彭博社报道，监管机构尚未决定是否就此采取正式法律行动。

针对这些指控，OKX发表声明称：“关于OKX参与洗钱的指控是不准确和荒谬的，我们一直在协助Bybit跟踪钱包地址并实时封锁必要的地址。”

ESMA和欧盟监管机构推动对OKX的严厉处罚

目前，多个欧盟监管机构呼吁对OKX采取严格行动。官员们敦促ESMA和欧洲银行业管理局（EBA）调查该交易所的MiCA合规性。

一个关键焦点是OKX的MiCA许可证，该许可证于2025年1月通过马耳他金融监管机构获得。仅一个月后，OKX就获得了在整个欧洲经济区（EEA）“护照”其服务的许可。

在3月6日的会议上，监管机构向马耳他金融当局施压，要求其考虑处罚，包括撤销OKX的MiCA许可证并阻止其在EEA的运营能力。

马耳他监管机构确认将与OKX的高级管理层会面，讨论Bybit黑客事件，但并未表示是否会采取正式行动。马耳他金融监管机构和EBA均拒绝就调查发表评论。

ESMA在一份声明中表示：“如有必要，我们准备部署所有可用的监管工具，以维护市场完整性和投资者保护。”

报告指出，根据MiCA的第64条，如果实体未能防止洗钱或以其他严重方式违反合规规则，监管机构可以撤销其许可证。该法律还允许ESMA和EBA要求对交易所是否仍符合MiCA要求进行全面调查。

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