美国外国资产控制办公室制裁与伊朗相关交易所关联的加密货币平台_新闻

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美国外国资产控制办公室制裁与伊朗相关交易所关联的加密货币平台

2026-01-31 19:01:01

美国财政部外国资产控制办公室制裁两家涉伊加密货币交易所

美国财政部外国资产控制办公室已将两家在英国注册的加密货币交易所列入制裁名单，理由是其在伊朗金融领域开展业务。该机构指出，这两家交易所通过处理加密货币交易为伊朗提供协助。

根据其发布的详细报告，Zedcex Exchange Ltd.与Zedxion Exchange Ltd.还向伊朗伊斯兰革命卫队提供了多项金融服务。此次行动标志着该办公室首次专门针对在伊朗金融领域运营的加密货币交易所实施制裁。据称，这些平台为伊朗伊斯兰革命卫队处理了大规模交易。

被制裁交易所与伊朗金融活动存在关联

公开资料显示，Zedcex交易所于2022年8月注册，自成立以来处理的交易额据称超过940亿美元。而2021年5月注册的Zedxion交易所，初期曾将伊朗商人巴巴克·莫尔塔扎·赞贾尼列为其董事之一。两家交易所似乎均属于帮助伊朗规避制裁的网络体系。

该网络还被指认为伊朗国家利益——尤其是伊朗伊斯兰革命卫队——进行资金清洗的主要渠道。交易所与赞贾尼的关联为此次制裁行动提供了另一观察视角。2013年，他因担任伊朗伊斯兰革命卫队的资金协调员被列入制裁名单，但在2016年因联合全面行动计划相关的豁免程序而被移除。

2016年，赞贾尼因侵吞伊朗国家石油公司数十亿美元资金被伊朗法院判处死刑。2024年其刑期得以减轻，次年他重新现身，成为伊朗某大型铁路投资项目的资金支持者。美国财政部将其描述为"伊朗商人及制裁规避者"，称其活跃于酒店、运输、科技、金融服务及石油出口等多个领域。

该办公室强调，赞贾尼与被制裁加密货币交易所的关联，揭示出试图利用数字资产规避制裁的运营网络模式。财政部长斯科特·贝森特在评论此次行动时指出，伊朗政权正在利用数字资产逃避制裁，并称其"如同沉船上的老鼠，疯狂地将从伊朗家庭榨取的资金转移至全球金融机构"。

制裁对象及影响分析

在对Zedcex交易所的制裁中，该办公室列出了七个波场链地址。值得注意的是，这些地址与以色列国家反恐融资中心在2025年9月确认为伊朗伊斯兰革命卫队控制的钱包存在重叠。此次行动旨在遏制伊朗国家行为体及其关联方利用数字资产规避制裁、开展非法活动的增长态势。过去几年，该办公室已对多名涉及加密货币制裁规避的伊朗相关人士实施制裁。

本次交易所制裁属于针对伊朗侵犯人权官员的更大范围行动的一部分。六名与伊朗伊斯兰革命卫队及执法部队相关的伊朗官员因暴力镇压抗议者被列入名单，其中包括负责执法部队的内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里，以及多名在镇压事件中负有责任的革命卫队省级指挥官。

此次制裁为全球加密货币业务带来了新的合规考量。对与伊朗存在关联的英国注册交易所的制裁，凸显了完善客户身份验证程序、加强交易监控的重要性，尤其是在处理与非法钱包存在关联的交易平台时更需审慎。

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