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英国犯罪团伙发行“迷因币”洗白毒资

2025-04-23 11:49:47
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英国犯罪团伙创建Meme币洗钱

与使用比特币或以太坊等成熟数字资产并通过传统混币服务进行洗钱不同,这个犯罪团伙选择了一种更为直接的方式:他们创建了一种Meme币。其目的是引发网络上的病毒式传播,推高代币价值,然后套现,使他们的收益看起来像是来自加密货币市场的合法收益,而非犯罪所得。

调查人员表示,该团伙在中层有组织犯罪中活动,涉及毒品分销、欺诈、假冒商品和非法烟草交易等多项犯罪活动。虽然该团伙和代币的身份尚未公开,但这种方法已引起严重警惕。

毒品相关犯罪网络专家加里·卡罗尔指出,尽管加密货币长期以来一直是洗钱的工具,但Meme币现在提供了一种更简单、更快捷的途径。据报道,该团伙的策略是围绕利用社交媒体炒作来推高代币价值,然后迅速抛售套现,将非法利润伪装成数字创业的收益。

Meme币诈骗趋势加剧

由于新代币的发行变得极为容易,部分归功于被称为“发射台”的平台,专家警告这可能是更广泛趋势的开始。与Meme币相关的诈骗已经在市场上造成了严重破坏,通过“拉高出货”和“地毯式骗局”等欺诈手段导致数十亿美元的损失。

卡罗尔认为,这种方法可能会变得越来越普遍。他预计未来的法庭案件将揭示这一策略,因为越来越多的犯罪集团希望通过技术创新的虚假表象来“半合法化”其业务。

Meme币诈骗的广泛影响

Merkle Science最近的一份报告强调了Meme币诈骗的广泛性。仅在2024年,这些骗局就造成了超过5亿美元的损失。绝大多数事件源于X(前身为Twitter)和YouTube等平台,社交工程在其中扮演了重要角色。Solana被确定为最常用于“地毯式骗局”的区块链,这主要归因于简化Meme代币创建和营销的工具。

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