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《SilentSwap宣称遵守OFAC规定却封禁美国用户,并定期清除数据》

2025-11-01 01:59:52
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核心要点

SilentSwap于2025年10月31日推出V2协议,提供跨链隐私兑换服务。尽管宣称符合OFAC和反洗钱法规,该平台仍禁止美国用户使用并每日清除交易数据。

合规与限制

SilentSwap由化名"Shibtoshi"的创始人创建,定位为支持多链的非托管兑换服务。平台声明采用"符合OFAC及反洗钱要求的架构",但其服务条款明确禁止美国居民、公民或注册实体使用。

根据平台FAQ披露,用户无需提供任何个人信息,且所有交易数据每日自动删除。这一机制客观上为筛查受制裁钱包或执行美国用户禁令带来了技术困难。

与Tornado Cash的差异

该平台的运营模式与Tornado Cash存在本质区别:后者通过不可变智能合约运行,而SilentSwap由注册在圣文森特的SquidGrow LLC公司运营,这种中心化架构使其更容易受到法律实体层面的制裁。

历史案例参考

美国财政部曾于2022年8月对Tornado Cash实施制裁,但联邦上诉法院在2024年11月裁定OFAC无权制裁不可变智能合约。相关制裁最终于2025年3月21日解除。

平台特性与创始人

平台主页显示已完成2,623笔交易,兑换资产总值达780万美元。支持8条区块链网络,单次交易最多可发送至16个目标钱包,提供"半隐私"和"完全隐私"两种模式。

创始人Shibtoshi因2020年8月投资37枚ETH购入104万亿枚Shiba Inu代币成名,持仓峰值价值超57亿美元。近期Shiba Inu代币24小时销毁量达476万枚。他在新闻稿中强调:"如果竞争对手能实时监控资金流向,没有首席财务官会批准转账。"

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