参议员沃伦领衔民主党人调查币安深入审查特朗普加密币关联_新闻

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参议员沃伦领衔民主党人调查币安深入审查特朗普加密币关联

2026-02-28 08:51:31

参议员要求审查币安合规状况

一组参议员致信司法部长帕姆·邦迪与财政部长斯科特·贝森特，要求对币安履行2023年和解协议的情况进行审查。鉴于币安与特朗普家族的关系以及现任政府对加密货币的友好态度，立法者要求当局提供证据，证明后续调查将保持公正性。

币安会面临调查吗？

以参议员伊丽莎白·沃伦为首的11名民主党议员向司法部长及财政部长提交正式信函，要求对币安展开"彻底且公正"的调查。议员们核心关切在于，币安是否遵守了其在2023年达成的巨额和解协议条款。根据当时协议，该交易所支付逾40亿美元罚款，并承认未能防止洗钱行为，同时同意接受美国官员对其运营的持续监督。

然而参议员指出，最新报告显示该交易所可能故态复萌。据称有高达17亿美元数字资产通过币安流向伊朗实体，包括与胡塞武装、伊斯兰革命卫队等恐怖组织关联的团体。

针对《华尔街日报》近期指控该交易所因员工标记10亿美元伊朗关联交易而将其解雇的报道，首席执行官理查德·腾及其法律代表予以否认，称报道内容"具有诽谤性且完全失实"。该公司律师在致该报编辑部的信函中强调，媒体在报道前无视公司提供的详细修正信息。

币安声明称，在2024年1月至2026年1月期间，其与伊朗主要加密货币交易所的直接业务接触已减少97.3%以上。公司表示，虽然任何人都可尝试向公链地址转账，但其职责正是监控并阻断这些资金流动，并宣称其成效优于全球同业。目前币安已投入数亿美元升级合规系统，合规团队超过1500人，约占全球员工总数的25%。

参议员理查德·布卢门撒尔也已通过参议院常设调查小组委员会启动对币安的质询，重点追查两家据称用于向伊朗转移资金的香港实体记录。

立法者为何关注政企关联？

民主党立法者对当局可能因多重因素未能严格审查币安表示担忧。首要关注点是币安创始人赵长鹏获特赦事件。2025年10月，特朗普总统对因反洗钱失职服刑四个月的赵长鹏授予"全面无条件特赦"，称此前起诉是上届政府"对加密货币的战争"。沃伦参议员批评此举传递错误信号，暗示加密行业高管凭政治关系便可逃避法律追究。

其次，据报道币安一直是特朗普总统及其子支持的加密项目"世界自由金融"的核心支持者，该交易所还曾鼓励其2.75亿用户使用USD1稳定币。另有消息称某阿联酋基金曾通过USD1向币安投资20亿美元，该安排每年可能为特朗普家族带来数百万美元收益。

鉴于这些密切关联，参议员要求司法部长与财政部长证明调查过程的公正性，并要求相关部门在2026年3月13日前说明审查币安行为的具体步骤。

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