澳大利亚法院下令加密退休平台停止运营
澳大利亚法院发现NGS Crypto公司账目存在异常后,下令这家加密退休服务公司停止运营。该数字资产平台曾自称是基于加密技术的退休解决方案。联邦法院本周发布的命令显示,这个与黄金海岸有关的集团在未持牌情况下经营金融服务业务。法院指出该数字资产平台对投资者和公众构成严重风险。
高回报承诺引发监管警觉
据媒体报道,NGS Crypto曾推广所谓的数字挖矿套餐,向投资者承诺16%的年化固定收益,并保证返还本金。澳大利亚企业监管机构指出这些承诺立即引发警示,法院查明该公司在缺乏必要金融服务牌照的情况下运营,违反了证券和消费者保护法。
伯娜·科利尔法官下令对公司进行清算并永久禁止其提供金融服务,理由是该业务对零售投资者构成风险且屡次违反公司法规。监管机构强调,过去六年中有超过450名投资者向NGS Crypto及相关实体投入资金。业务人员曾鼓励投资者通过自主管理退休账户将养老储蓄转入该计划。
资金追回面临重重困难
科利尔法官在裁决中表示,该企业的运营模式和行为对投资者构成重大风险,需要立即干预。除清算外,法院还永久禁止该公司未来推广金融产品。目前由咨询公司McGrath Nicol指定的清算人仅追查到440万美元数字资产,远低于投资者投入总额。
向法院提交的文件显示,资金追回工作面临重大挑战。加密货币价格波动影响了部分资产估值,另有资金似乎被锁定在长期质押安排中,可能要到2037年才能解冻。清算人指出资金追踪十分困难,投资者资金被转入统一钱包后又经多个钱包流转,导致资产归属认定复杂化。
监管措施与调查进展
监管机构去年已获得资产冻结令,防止资产转移。该禁令适用于公司及其董事瑞安·布朗、布雷特·门德姆和马克·十卡滕。当局确认已没收门德姆的护照,十卡滕据信身处境外,布朗最后登记的地址位于布里斯班。在清算人持续追踪资金流向期间,这些冻结令将持续有效。
监管机构表示,调查启动源于部分投资者担心资金未按承诺方式管理。科利尔法官指出,无证经营结合融资规模及对投资者的承诺性质,支持其作出清算决定。在调查人员继续追回资金的过程中,该公司将维持当前状态。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注