美国财政部制裁涉及伊朗金融活动的加密货币交易所
美国财政部已对两家加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁,原因是其参与了伊朗的金融活动。值得注意的是,这是首次有加密货币交易所因在伊朗的业务运营而受到针对性制裁。此举标志着加密货币金融监管执法的显著加强。
制裁将两家交易所排除出美国金融体系
根据外国资产控制办公室的声明,这些交易所协助了与伊斯兰革命卫队相关的非法金融交易,而该组织被美国指定为恐怖组织。两家交易所还与伊朗商人巴巴克·莫塔扎·赞贾尼存在关联,此人因从石油收入中窃取数十亿美元已被定罪。
美国官员指出,这些交易所在帮助伊朗团体逃避国际制裁方面发挥了作用,其利用数字资产秘密进行跨境资金转移。根据制裁规定,Zedcex和Zedxion在美国境内的所有资产均被冻结,美国个人及企业也被禁止与这两家交易所进行任何交易。
此项禁令实际上将两家交易所隔绝于美国金融体系之外,可能对其全球运营产生重大影响。同时,这一行动也呼应了美国政府加强加密货币监管的宏观举措。
美国财政部此前对朝鲜信息技术人员网络实施制裁
类似地,美国财政部去年曾对与朝鲜信息技术人员相关的两名个人及四个实体实施制裁。这些人员被指控渗透加密货币公司以为该国导弹计划提供资金。外国资产控制办公室确认,该网络旨在窃取个人数据、冒充美国公民,并通过虚假身份将特工嵌入美国加密企业。
据称,朝鲜境内人员宋金赫盗用美国公民身份协助朝鲜信息技术人员在美国企业获取职位,因而受到制裁。俄罗斯公民盖克·阿萨特良因通过与朝鲜贸易公司签订合同雇佣数十名朝鲜信息技术人员,并借此扩大其网络覆盖范围,同样被列入制裁名单。
相关制裁冻结了与宋金赫、阿萨特良及四家受制裁俄罗斯机构相关的所有在美资产,同时禁止美国个人和企业与这些个人及实体进行任何金融交易。
伊朗通过英国交易所进行资金转移
值得注意的是,伊朗伊斯兰革命卫队近期被指控利用在英国注册的加密货币交易所转移资金。从2023年至2025年,该组织的交易构成了Zedcex和Zedxion平台上的主要金融活动,其中56%的资金流转通过波场网络上的泰达币稳定币进行,且与伊斯兰革命卫队存在关联。
有迹象表明,伊朗并非仅进行"一次性"加密货币交易,而是正在建立规避美国及其他西方国家制裁的金融基础设施。

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