韩国加密货币交易所Korbit因2.2万次违规遭190万美元重罚_新闻

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韩国加密货币交易所Korbit因2.2万次违规遭190万美元重罚

2025-12-31 23:10:49

韩国金融情报机构对加密货币交易所Korbit处以27.3亿韩元罚款

韩国金融情报机构因反洗钱违规行为，对加密货币交易所Korbit处以27.3亿韩元罚款。监管机构于2025年12月31日宣布了这一处罚决定，同时对该平台高级管理人员发出机构警告并采取纪律处分。此项监管措施出台之际，未来资产集团正就以最高1.4万亿韩元收购Korbit 92%股权的交易进行磋商。Korbit首席执行官收到警告处分，而申报负责人则受到纪律惩戒。

事件背景

金融情报机构于2024年10月16日至29日对Korbit进行了现场检查。监管机构发现该平台存在约22,000起违反《特别金融交易法》的行为。违规事项包括12,800起客户身份识别失败案例，涉及文件不清晰及地址记录不完整。另有9,100起案例涉及在验证完成前即允许用户进行交易。调查还发现19笔虚拟资产转移交易涉及三家未注册的海外服务提供商。Korbit在推出655种新交易类型前，未按规定进行强制性的洗钱风险评估。经综合考虑违规严重程度及平台合规记录，制裁审查委员会最终确定了处罚方案。

监管动向

此次执法行动反映出韩国加强对加密货币交易所的监管力度。Korbit在六大法人化交易平台中排名第四，但其国内交易量占比不足1%。监管处罚的时机使未来资产的收购计划趋于复杂，该交易原本将标志着该金融集团首次涉足加密货币相关业务。此项交易由未来资产咨询公司主导，这家非金融关联企业专为应对韩国2017年实施的金融公司与加密业务分离政策而设立。去年11月，金融情报机构已因类似违规行为对市场龙头Upbit的运营方Dunamu处以罚款。韩国监管机构旨在通过系列举措强化反洗钱能力与法律合规体系，以建立公众对虚拟资产市场的信任。

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