泰国收紧黄金及加密货币监管以打击灰色资金流动_新闻

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泰国收紧黄金及加密货币监管以打击灰色资金流动

2026-01-13 00:32:50

泰国政府收紧黄金与加密货币监管以遏制灰色资金

泰国政府近日下令大幅收紧黄金交易与加密货币领域的监管法规，旨在遏制"灰色资金"及非法资金流动。上周末，总理阿努廷·昌维拉库与财政部长阿空·丁披他耶拜实主持了"连通脉络"专项委员会高层会议，共同制定了整合国家金融数据、封堵犯罪集团洗钱漏洞的行动方案。

该战略要求成立国家数据局，使监管部门能够实时追踪可疑交易，并为多项金融活动建立完整的"风险画像"体系。

税务部门拟推新税种

总理令明确针对黄金交易领域，要求反洗钱办公室降低须申报的金条购买金额门槛。此前仅交易额超过200万泰铢需申报，新规将设置显著降低的限额，以防范通过拆分大额交易逃避监管的"化整为零"手法。

证券交易委员会同时要求严格执行《旅行规则》，这项国际标准要求所有加密资产服务商必须识别钱包间转账的发起方与接收方信息。

阿努廷总理强调："我们不仅要应对现代数字威胁，也要打击传统金融犯罪。犯罪手段不断演变翻新，我们必须形成一体化合力，守护公共利益与金融体系完整性。"

限制黄金投机以稳定泰铢汇率

此次行动也将限制投机性黄金交易，因巨额黄金交易助推泰铢升至异常高位。当局计划限制个人黄金交易额度并加强申报要求，防止过度黄金相关资金流动扭曲汇率，损害出口与旅游业。

泰铢目前徘徊在2021年以来最高水平。泰国央行行长维塔伊·拉塔纳孔表示，将把个人与兑换商交易外币的每日上限设定为80万泰铢。维塔伊指出："近期泰铢异常走强部分源于本币黄金交易，特别是通过泰铢计价应用程序进行的交易。"

为缓解泰铢压力，占据市场约90%份额的泰国主要金商提议在未来三至六个月内升级在线交易平台，推动美元结算交易。

去年泰铢升值8%，成为亚洲表现第二佳的货币。这既源于美元疲软，也因黄金价格65%的涨幅掩盖了国内经济疲软因素。泰国单日黄金交易量曾数次超过本地证券交易所，导致交易商需处理异常规模的美元交易。据央行数据，高峰期黄金相关交易占泰国美元总交易量的50%-60%。

MTS黄金集团主席克里查拉特·希鲁尼亚西里透露，去年黄金交易总额约10万亿泰铢，较2024年翻倍。据泰国黄金交易商协会统计，泰国去年净进口黄金70吨，其中进口180吨，出口110吨。

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