阿拉巴马联邦法院准予驳回针对币安及其相关方的指控
阿拉巴马州一家联邦法院近日批准了一项动议,驳回2024年对加密货币交易所币安、其独立美国实体币安.US以及前币安首席执行官赵长鹏(CZ)提起的诉讼,该诉讼指控该交易所涉嫌协助向恐怖组织转移资金。
根据周三发布的命令,美国阿拉巴马中区联邦地区法院地方法官查德·布莱恩批准了赵长鹏提出的驳回诉讼大部分内容的动议。该诉讼于2024年2月提起,指控三名被告通过协助向哈马斯转移资金,“违反并可能持续违反《反恐怖主义法》”。
尽管布莱恩法官批准了驳回动议,他也下令要求原告方在4月10日前提交第二次修订的起诉书,否则可能面临“全部或部分诉讼被驳回的前景”。
“本案涉及的根本损害是严重的;指控被告牵涉其中的指控是严重的;原告试图追究的潜在责任是严重的;法院面临的压力也是严重的,”布莱恩表示,“因此,在允许诉讼继续进行之前,有效的起诉书必须展现出与之相称的严肃性。”
币安宣称“完全的法律胜利”
裁决公布后,币安在周四的一份声明中表示,这代表着“一场完整且彻底的法律胜利”。
上周,美国纽约南区联邦地区法院的一名法官在一起针对该公司的类似案件中,以“缺乏属人管辖权”为由批准了驳回动议。然而,美国地区法官珍妮特·瓦尔加斯承认,同一司法区的另一法院已裁定,关于币安“广泛、故意规避反恐融资法规”的指控,在另一起案件中足以使诉讼在驳回动议后继续推进。
“制裁合规和恐怖主义融资是严肃的法律问题——它们需要证据、法律严谨性和正当程序,”币安总法律顾问埃莉诺·休斯表示,“法院现已两次审视这些指控,并认定其缺乏依据。”
案件尚未终结,证据保全义务存续
“尽管法院已暂停证据开示程序,但本案并未了结,”瓦尔加斯法官在周三关于币安纽约案件的一份命令中表示,“此外,本法院保留固有权力,以确定律师及各方是否遵守了其证据保全义务。”
币安在伊朗问题上受媒体及国会关注
在美国和以色列与伊朗发生冲突期间,多家媒体报道称,币安解雇了那些举报该公司协助向伊朗相关实体进行了超10亿美元加密货币交易的员工,此事引发了美国参议院的调查。
币安在很大程度上否认了这些指控,并就《华尔街日报》报道美国司法部调查伊朗涉嫌利用该交易所规避制裁一事,提起了诽谤诉讼。

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