荷兰中央银行(DNB)对加密货币交易所OKX处以225万欧元(约合260万美元)罚款,原因是该平台未按要求完成注册即在荷兰开展运营。DNB在周三发布的公告中指出,本次处罚涉及2023年7月至2024年8月期间,即欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)正式实施前的阶段。根据荷兰监管要求,自2020年初起,所有加密货币企业必须向中央银行完成反洗钱(AML)合规注册。
监管重拳持续出击
OKX并非首个因此受罚的加密平台。去年3月有报道披露,DNB曾对Crypto.com无证运营两年多的行为进行处罚。更早的2022年,全球最大交易所币安也因相同原因被DNB处罚并最终退出荷兰市场。2023年,Coinbase同样因注册问题收到DNB罚单。
OKX的多重监管压力
虽然OKX现已取得MiCA牌照获得合法运营资格,但荷兰并非其近期唯一面临监管挑战的地区。4月初,马耳他当局以违反反洗钱规定为由对OKX开出110万欧元(约合120万美元)罚单,指出该平台2023年存在"部分严重且系统性"的合规缺陷。上月,菲律宾证交会还将OKX列入十大无牌运营交易所警告名单,指出这些平台在未获必要许可的情况下仍向当地用户提供服务。
荷兰加密生态加速发展
荷兰正成为加密创新活跃度持续提升的热土。上月,本地服务商Amdax宣布计划在阿姆斯特丹泛欧交易所推出比特币资产管理公司,并在首轮融资中获得2330万美元投资承诺。6月底,荷兰金融市场管理局向本土交易所Bitvavo颁发MiCA牌照。10月下旬,政府还就新规草案征集意见,拟要求加密服务机构向税务部门共享用户数据。
这种快速发展态势正吸引行业巨头布局。9月末,知名交易所Kraken宣布完成收购荷兰老牌合规经纪商Coin Meester,以强化其本地市场地位。