沃伦拟推加密制裁法案：严打俄罗斯关联钱包，追踪海外资金流向_新闻

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沃伦拟推加密制裁法案：严打俄罗斯关联钱包，追踪海外资金流向

2022-03-17 20:48:17

美国参议员提出新法案加强加密货币制裁力度

随着俄罗斯对乌克兰的军事行动持续进行，美国参议员伊丽莎白·沃伦提出了一项新法案，旨在加强和扩大对俄罗斯及其实体与个人的制裁力度，特别是在加密货币使用方面。

《2022年数字资产制裁合规加强法案》

这位来自马萨诸塞州的参议员在今日的参议院银行委员会听证会上提出了《2022年数字资产制裁合规加强法案》。该法案将增强乔·拜登总统和美国政府针对与俄罗斯地址进行交易的交易所采取行动的能力。

沃伦长期以来一直是加密货币的批评者，她上周在推特上透露正在制定一项法案，以确保"加密货币不会被普京及其亲信用来破坏我们的经济制裁"。

该法案将赋予美国财政部长珍妮特·耶伦"明确授权"，阻止美国境内的加密货币交易所和支付运营商与已知或合理认为位于俄罗斯的钱包进行交易。此外，法案还授权拜登总统对通过加密货币帮助俄罗斯个人和实体逃避制裁的俄罗斯行为者实施次级制裁。

然而，该法案中的一项条款可能会影响到部分美国加密货币用户。该条款要求任何美国纳税人向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告与任何离岸实体进行的价值1万美元或以上的加密货币交易，从而有效地识别这些私人加密货币钱包。

法案支持与争议

沃伦在与参议院军事委员会主席杰克·里德、参议院情报委员会主席马克·华纳和参议院国防拨款小组委员会主席乔恩·特斯特共同提出该法案时表示："普京及其亲信可以使用加密货币转移、储存和隐藏他们的财富，这可能使他们能够逃避美国及其全球合作伙伴为回应俄罗斯对乌克兰的战争而实施的历史性经济制裁。"该法案还得到了其他七位民主党参议员的支持。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯和普京总统利用加密货币逃避金融制裁的能力一直是一个关键话题。然而，对于俄罗斯是否能够秘密进行大量加密货币交易，仍存在重大争议。

尽管存在所谓的比特币混合服务可以帮助模糊交易，以及像Monero和Zcash这样以隐私为中心的加密货币，但大多数加密货币交易在区块链上都是公开可见的。Chainalysis和Elliptic等公司专门负责分析此类数据，并在钱包之间建立联系，以识别潜在的不良行为者。

DeFi教育基金政策总监米勒·怀特豪斯-莱文在最近的一篇评论文章中写道："与传统金融市场相比，数字资产在增强制裁合规性方面具有独特优势，因此特别不适合用于逃避制裁。"

在今天的听证会上，Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文告诉参议员，根据彭博社的报道，该公司"没有看到俄罗斯或普京系统性使用加密货币逃避制裁的证据"。

反对声音

总部位于华盛顿特区的智库Coin Center今天批评了沃伦的法案，认为该法案的模糊措辞"将以加强针对俄罗斯无理入侵乌克兰的制裁为幌子，对加密货币生态系统实施全面限制"。在这篇由杰里·布里托和彼得·范·瓦尔肯伯格共同撰写的博客文章中，这个加密货币游说团体进一步声称，拟议的法案将不分青红皂白地惩罚软件开发人员、网络运营商和加密货币矿工。"这是不必要的、过于宽泛且违宪的，"该组织表示。

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