链上调查员锁定3670枚以太坊流向 英国网络犯罪嫌疑人在迪拜落网
链上调查机构ZachXBT近日追踪到3670枚以太坊的资金流向与英国网络犯罪嫌疑人丹尼·汗产生关联。据多方消息显示,该嫌疑人在迪拜的一次执法行动中已被拘留。
调查人员在其社交媒体更新中透露,数小时前一份替代起诉书证实了其分析结果,确认丹尼·汗在迪拜被捕。相关查封地址0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768的资金动态与其他执法部门查封案例模式高度吻合。
巨额以太坊转移与跨国执法行动
根据ZachXBT周五发布的电报频道更新,约3670枚以太坊被转入特定以太坊钱包后即被标记。调查人员指出:“多个与其关联的地址以类似执法查封的模式向该地址整合资金”。
消息人士称,汗最后现身地点为迪拜一处别墅,当地当局突袭该地点并拘留了现场数名人员。与事件相关的联系人已连续多日处于失联状态。尽管美国司法部门数小时后发布的替代起诉书确认了逮捕事实,官方尚未公开证实此事。
长期追踪与高调盗窃案关联
链上侦探自2024年起就开始追踪汗的活动,其涉嫌参与当年8月针对Genesis债权人的重大盗窃案。该网络犯罪团伙成员包括马龙·拉姆、维尔·切塔尔、代号为陈的嫌疑人及詹迪尔·塞拉诺。据调查,该团伙对未具名受害者实施了精心策划的社会工程学攻击。
跨交易所洗钱路径
2024年8月19日,嫌疑人冒充谷歌与Gemini客服代表,诱骗受害者重置双重验证并将资金从Gemini账户转移至攻击者控制的钱包。受害者还被迫通过远程桌面应用程序AnyDesk分享比特币私钥。
Gemini交易记录显示,涉案比特币最终流向该团伙控制的地址。这些记录后来出现在Discord平台的庆祝视频中。被盗资金经拆分后通过超过15家加密货币交易所进行流转,并在比特币、莱特币、以太坊和门罗币之间进行多次转换。
关联其他重大安全事件
在另一起独立事件中,调查人员还将汗与2023年8月的Kroll SIM卡劫持事件相关联,该事件导致BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人信息泄露。Kroll公司后续确认黑客通过SIM卡交换技术入侵员工T-Mobile账户,获取的敏感信息后被用于社会工程学攻击。
尽管当局尚未正式确认逮捕消息及3670枚以太坊的查封情况,多方信息表明该调查仍在多个司法管辖区积极进行中。

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