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哥伦比亚推行加密货币服务提供商强制报告制度

2026-01-09 15:30:23
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哥伦比亚对加密货币服务提供商的新报告要求

哥伦比亚的税务和海关总署要求加密货币服务提供商根据第000240号决议,报告详细的用户和交易数据。

加密货币交易所和中介机构必须披露账户所有权、交易量、转账金额和市值。

新法规与经合组织的加密资产报告框架保持一致,并适用于本地和外国实体。

加密货币服务提供商必须报告超过特定价值门槛的交易,以确保符合全球标准。

不合规行为可能导致高达未报告交易价值1%的罚款,从而加强监管力度。


新报告要求详情

根据该决议,处理比特币、以太币和稳定币的加密货币交易所、中介机构及平台现在必须向税务部门报告详细数据。所需信息包括账户所有权详情、交易量、转移数量、市值和净余额。

这项新义务旨在使税务部门能够交叉核对纳税人申报,更准确地追踪数字资产,并将加密财富纳入正式税收体系。该决议将需履行报告义务的实体定义为为加密货币交易提供便利或中介服务的机构。

这些服务提供商必须监控重大交易,并报告那些超过特定门槛的交易。这些措施旨在使哥伦比亚的法规与金融行动特别工作组等机构设定的国际标准接轨。


对用户及服务商的影响

尽管哥伦比亚的个人加密货币用户长期以来一直需要申报其持有的资产和收益,但新法规引入了第三方报告机制。加密货币服务提供商现在必须报告所有相关交易,以便税务当局能够更好地追踪并确保合规。

第一份涵盖2026税务年度交易的全面报告,将于2027年5月的最后一个工作日之前提交。不合规或提交不准确数据可能导致高达未报告交易价值1%的罚款。

税务部门的新报告框架标志着该国在不断增长的数字资产市场中打击逃税的努力迈出了一步。随着哥伦比亚在加密货币交易量方面成为拉丁美洲第五大国,这些措施旨在提高透明度和监管水平。

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