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捷克贿赂案揭示比特币匿名性并非如人所想

2025-08-18 13:20:35
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核心要点

捷克当局因一起涉及4500万美元比特币的贿赂丑闻,逮捕了暗网创始人托马斯·吉里科夫斯基。他目前面临欺诈和洗钱指控,涉嫌向公职人员行贿。此案凸显出比特币交易尽管以匿名性著称,实则仍具备可追溯性。

捷克警方对暗网创始人采取行动

捷克执法部门在发现一起与比特币相关的大规模贿赂企图后,拘留了臭名昭著的Sheep Marketplace创始人托马斯·吉里科夫斯基。调查人员指控他向一名公职人员转移了468枚比特币(约合4500万美元)——这一事件直接导致捷克司法部长帕维尔·布拉泽克于今年早些时候辞职。

据当地媒体报道,吉里科夫斯基在被捕前曾试图爬上屋顶逃避警方追捕。当局已查获敏感文件,并控制了多名涉案人员。

托马斯·吉里科夫斯基其人

吉里科夫斯基在2013年因创建毒品、假冒商品和武器交易暗网平台Sheep Marketplace而声名狼藉。当时比特币价格约为100美元,但他通过平台运营积累了约680枚比特币。后来他又窃取用户841枚比特币,使其掌控的比特币总量超过1500枚。

2017年,他因贪污、贩毒和武器违规被判处九年监禁,但在服刑四年后获得假释。

4500万美元比特币转账

这笔追溯到暗网站点Nucleus的可疑交易成为案件关键。Arkham Intelligence追踪到2025年3月一笔价值7750万美元的交易,这是该站点近十年来首次大规模资金流动。

Nucleus钱包、吉里科夫斯基与468枚比特币支付之间的关联,引发了包括欺诈和洗钱在内的新指控。

案件侦破过程

捷克警方通过区块链分析、社区线索和数字取证手段逐步破案。他们追踪钱包资金流向,入侵设备和路由器,沿着取证线索最终锁定吉里科夫斯基。

本案凸显三个重要事实:加密货币可能牵连公职人员——现任司法部长因此下台;比特币具有可追溯性,并非犯罪的安全港;捷克监管机构可能加强监管,制定更严格的大额加密货币转移规则。

后续进展

随着吉里科夫斯基再次入狱,当局仍在调查相关钱包和嫌疑人。潜在的资产追回和进一步逮捕仍在进行中。

对全球加密货币社区而言,此案提醒人们区块链透明性是一把双刃剑:在推动创新的同时,也为执法部门留下了不可否认的追踪痕迹。

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