韩国金融监督院增强AI算力以打击加密市场操纵行为
韩国金融监督院已扩展其人工智能系统以加强对加密货币市场的监管。该机构增加了英伟达H100 GPU的算力,以强化实时监测工具。此次升级将支持其于2024年推出的VISTA调查平台。随着可疑加密活动日益增加,监管当局旨在提升响应速度。
金融监督院于2024年拨款17亿韩元用于内部服务器扩容,计划在第二季度前增配一套英伟达H100设备。H100芯片能够支持高级AI训练与复杂数据分析,官员预计这将加快处理各交易所的大型交易数据集。
去年,该机构曾动用22亿韩元预算采购两套H100设备,相关升级强化了VISTA系统识别异常交易模式的能力。该系统通过结构化网格搜索技术分析交易数据,可追溯交易时间线中的每个子区间。
这种方法有助于识别以往需人工复核的市场操纵时段。内部测试显示,人工智能系统不仅成功识别出所有已确认的操纵周期,还发现了传统分析遗漏的隐蔽区间,使执法团队获得更深入调查视角。
VISTA系统新增账户追踪与讯息分析功能
金融监督院当前重点关注涉及协同交易计划的可疑账户集群。VISTA系统将提升跨平台关联账户追踪能力,该功能可在异常模式出现时支持快速执法决策,同时增强跨市场监控水平。
此外,监管机构计划构建大型语言模型,该工具将对涉及不公平加密交易的有害通讯进行分类,通过分析与协同活动相关的讯息,帮助调查人员建立交易行为与通讯模式的关联。
金融监督院同时正在评审独立的AI监控网络方案。该系统将实时追踪价格突变,并评估各交易所技术风险。目前该机构每日仅接收一次市场趋势数据,而专用监控网络可大幅缩短响应时间,在每日报告提交前即可验证异常价格波动,从而强化虚拟资产市场的早期预警能力。
可疑交易报告激增催生强化监管措施
此次人工智能扩容正值可疑交易报告急剧增加之际。2025年1月至8月期间,服务机构累计提交36,684份报告,该数字已超过2023年与2024年报告总和。自2021年以来,被标记的可疑活动持续增长。
数据显示,2021年记录案例为199起,2022年增至10,797起,2023年达到16,076起,2024年进一步攀升至19,658起。这一上升趋势反映出数字资产在全国范围内的使用规模持续扩大。
值得注意的是,自2021年以来海关当局已向检察机关移交涉案金额达9.56万亿韩元的加密关联案件,其中约8.62万亿韩元涉及利用加密货币绕过银行体系的非法跨境转移计划。

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