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据报告,币安解雇了曾标记十亿美元伊朗关联USDT流动的调查人员

2026-02-14 04:03:58
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币安解雇合规调查人员引关注

据披露,币安近期解雇了至少五名内部合规调查员。这些人员在工作中标记出价值超过十亿美元、与伊朗实体相关的泰达币交易。解雇行为始于2025年底,距离币安支付43亿美元以了结联邦洗钱和制裁违规指控尚不足两年。此事引发外界对该交易所履行合规承诺的质疑,相关承诺正是其2023年与美国司法部达成认罪协议的核心内容。


事件调查详情

内部文件及信源显示,被标记的交易发生于2024年3月至2025年8月期间,通过波场区块链上的泰达币稳定币进行结算。若交易属实,可能构成对美国伊朗制裁政策的潜在违反。被解雇的调查员中至少三人具备欧洲或亚洲的执法背景,部分人员曾担任全球金融犯罪调查团队负责人,调查范围涵盖逃避制裁和恐怖主义融资等案件。过去三个月中,另有至少四名高级合规人员已辞职或被辞退。

币安发言人表示无法对正在进行的调查发表评论,但重申其遵守全球制裁规定的承诺。


2023年和解协议背景

此次解雇事件发生于币安2023年11月与美国司法部达成历史性和解之后。当时检方指控该交易所处理了包括伊朗、古巴、叙利亚在内的受制裁国家超过十亿美元的交易。创始人赵长鹏对违反反洗钱规定表示认罪,辞去首席执行官职务并服刑四个月。公司承诺全面改革合规体系并接受监管监督。2024年11月,币安宣布计划将全职合规员工数量增加34%至645人。


事件影响与后续进展

事态发展的时间线使情况更显复杂。2025年10月,赵长鹏获得赦免,此时距币安协助特朗普家族加密货币企业发行稳定币仅数周。而2025年12月的独立调查早已发现,在2023年和解后,币安平台上仍有可疑账户持续运作,其中包括处理与伊朗及相关组织资金转移相关的9300万美元账户。

曾主导伊朗相关制裁案件的前司法部官员表示,在联邦监控期内解雇调查人员的情况令人相当震惊。此事持续引发关于加密货币交易平台合规实践与监管成效的深入讨论。

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