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韩国Bithumb交易所因反洗钱违规遭部分业务暂停六个月

2026-03-09 21:08:02
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韩国加密监管趋严 重点指向大型交易所

随着监管机构将目标对准主要交易平台,韩国正持续收紧加密货币领域的监管措施。该国第二大加密交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱与客户身份验证规定,可能面临为期六个月的局部业务暂停处罚。

根据金融委员会下属金融情报中心发布的通知,监管机构指出Bithumb可能未能切实履行《特定金融交易法》规定的客户身份验证和反洗钱审查义务。调查还发现该平台在与海外加密运营商开展业务时,未按规定向监管机构进行申报。

监管拟实施局部业务限制

基于上述问题,金融情报中心提议对Bithumb实施六个月的部分业务暂停措施,并对公司首席执行官采取纪律处分。交易所方面回应称案件仍在审议中,最终决定将于3月16日的制裁会议上作出。

若处罚决定生效,业务限制将主要影响新注册平台的用户。行业报告显示,新用户可能在六个月内无法进行加密货币资产转移。而现有用户仍可正常进行韩元存取款及加密货币交易操作。

监管框架持续完善

此类处罚与韩国对其他交易所采取的措施具有一致性。去年监管机构曾对Upbit运营方处以352亿韩元罚款并实施三个月局部业务限制,另一家本地交易所Korbit也因合规问题被处罚27.3亿韩元。

自2022年Terra生态系统崩溃导致全球市场价值蒸发超400亿美元后,韩国逐步加强数字资产行业监管。2024年7月实施的《虚拟资产用户保护法》进一步要求交易所完善反洗钱监控体系,实行客户资金分离管理,并建立可疑交易报告机制。

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