OKX强硬回应美国对Huione集团的制裁
在美国当局对Huione集团实施制裁后,OKX立即采取了严格的反洗钱措施。美国财政部和金融犯罪执法网络认定该集团通过加密货币渠道清洗了超过40亿美元的犯罪所得。OKX宣布将对所有涉及Huione的交易进行合规审查,并可能冻结相关账户或暂停服务。
Huione集团通过加密渠道洗钱数十亿美元
调查显示,该集团在2021至2025年间促成了980亿美元的加密货币流入。美国财政部确认Huione在29个月内通过加密平台清洗了超过40亿美元的非法资金,这些交易涉及东南亚地区的黑客攻击、投资诈骗等犯罪活动。调查人员还发现了来自朝鲜黑客组织的3700万美元资金,以及涉及更广泛网络犯罪的三亿美元资金流动。
OKX强化平台安全与合规承诺
OKX表示所有与Huione相关的存取款都将接受全面合规调查。该平台警告将采取包括冻结可疑账户在内的"必要措施"来执行反洗钱规定。公司CEO表示:"我们正在采取一切必要措施确保客户和监管机构对我们的产品保持信心。"OKX强调将持续加强内部系统,追踪高风险活动并封禁相关实体。
交易所还将对与Huione相关地址进行交易的个人或实体实施强化尽职调查程序,通过分析交易模式、对手方和资金流向等要素来预防金融犯罪。