币安涉恐疑云再起：与美国达成43亿美元和解后，再曝涉恐资金交易_新闻

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币安涉恐疑云再起：与美国达成43亿美元和解后，再曝涉恐资金交易

2025-12-22 16:52:51

交易所合规风波后续：巨额可疑交易持续浮现

据外媒披露，某加密货币交易所于2023年与美国监管机构就洗钱指控达成总额43亿美元的和解后，通过可疑账户进行的大额交易仍在持续。根据获取的内部资料显示，此期间的交易甚至涉及与恐怖主义制裁名单相关的账户。

隐蔽的资金洪流

媒体报道称，该交易所在与美国司法部达成协议后，仍通过13个可疑账户完成了总额17亿美元的交易，其中约1.44亿美元发生在2023年11月和解协议生效之后。部分涉事账户被美国当局认定为与伊朗、真主党相关的资金网络存在关联。典型案例显示，一个注册在委内瑞拉贫民区的账户通过该平台四年间转移约9300万美元，部分资金被指出来自被标记为恐怖主义融资的网络。

精密运作的痕迹

另一个以25岁委内瑞拉女性名义注册的账户，两年间接收超过1.77亿美元加密货币。该账户在14个月内修改银行信息达647次，并将资金分散至近500个不同银行账户。金融监管机构认为此类操作已接近无证汇款业务性质。部分账户还出现物理位置矛盾的登录记录，例如同一账户下午从委内瑞拉首都登录，次日凌晨却显示在日本大阪登录，存在黑客入侵或系统性滥用的嫌疑。

恐怖主义融资链路

问题账户普遍通过泰达币接收资金，部分钱包与以色列当局根据反恐法冻结的地址存在关联。这些钱包尤其与叙利亚籍人士塔乌菲克·阿洛有关联，此人因被指控为伊朗、真主党及胡塞武装进行洗钱，已于2024年被美国财政部列入制裁名单。

监管迷雾

针对质询，该交易所回应称始终坚持对非法活动零容忍原则，并运营着可疑交易监测系统。但前情报人员指出，2024年10月对高管的赦免令使得独立监管机制的有效性受到质疑。尽管2024年官方宣布引入独立监察员，但后续仍发现多笔可疑大额交易。前联邦检察官斯蒂芬·卡塞拉对此评论称，此类活动近似无证汇款运作模式，表明监管协议未能有效落实监控机制。

焦点问题解析

和解后交易持续意味着什么？
表明平台在合规承诺与实际操作间存在显著落差。

问题账户的特征？
高频修改信息、跨国异常登录、资金多层分散流转。

与恐怖主义的关联？
部分资金最终流向被多国政府标记的恐怖组织融资网络。

高层赦免的影响？
引发对监管独立性与企业政治关联可能影响执法效果的担忧。

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