罗斯·乌布利希获3100万美元比特币捐赠溯源
今年早些时候获得美国前总统特朗普减刑的"暗网丝绸之路"创始人罗斯·乌布利希,上周末收到一笔来自匿名钱包的惊人捐赠——价值3100万美元的比特币。这笔巨额赠款在其减刑不到五个月后转入,立即引发其是否秘密收回旧资产的猜测。
资金来源并非丝绸之路
根据链上分析公司Chainalysis提供给媒体的情报,这300枚比特币根本不属于丝绸之路资产。追踪显示,资金疑似源自2014-2017年间运行的暗网市场AlphaBay,该平台规模曾达丝绸之路的十倍,以毒品交易和非法服务著称。
Chainalysis调查总监、前英国执法官员菲尔·拉特表示,有"合理理由怀疑"这笔比特币与AlphaBay相关人员有关,考虑到金额规模,很可能是前供应商所为。区块链调查员ZachXBT同样确认资金并非来自丝绸之路。
刻意规避的转账行为
尽管发送方使用了比特币混币服务,ZachXBT仍追踪到该钱包曾被Chainalysis标记为涉及非法活动。调查发现,同一主体此前通过中心化交易所分批小额变现加密货币,这种分散操作模式符合规避资产冻结的特征。
AlphaBay覆灭始末
Chainalysis虽未透露具体溯源方法,但该公司在跨国执法行动"刺刀行动"中发挥关键作用,协助FBI、DEA和欧洲刑警组织捣毁了AlphaBay。该行动最终导致平台版主布莱恩·赫雷尔获刑11年。截至目前,乌布利希尚未就此事公开表态。