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哈萨克斯坦关闭130家加密货币平台，查获1700万美元涉非法资金

2025-10-08 22:24:23

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哈萨克斯坦严打加密货币非法活动

中亚新兴加密货币中心哈萨克斯坦持续加大行业整顿力度，今年已取缔数十家加密货币平台。据哈萨克斯坦金融监管局(AFM)发言人周三向媒体透露，该机构今年已查处130个涉及洗钱计划的加密货币平台。

重拳出击非法资金流动

AFM代表证实了周二当地媒体的报道，表示当局还查获了与这些非法操作相关的价值1670万美元的各类加密货币。上周，AFM还通报查获了哈萨克斯坦境内非法挖矿活动涉及的64.2万美元资金，这凸显该国在持续推进加密货币应用的同时，对非法加密活动保持高压态势。

资金转账新规出台

作为打击非法金融活动的一部分，哈萨克斯坦正推行资金转账新规。AFM副主席表示，所有金额超过50万坚戈（约合925美元）的银行卡充值，都将强制要求验证发送方的个人识别码(IIN)。

该官员在近期政府会议上指出："此前仅需接收方IIN。此外，正在考虑通过移动应用或短信确认交易的可行性。"

平台查处数量激增

AFM发言人特别说明，今年取缔的130个平台与传统中心化加密货币交易所(CEX)不同。这些平台功能更接近传统货币兑换点，通常被称为加密货币兑换商。

数据显示，2025年哈萨克斯坦查处的加密货币兑换商数量显著增加，而去年仅关闭了36家此类平台。

根据阿斯塔纳金融服务管理局(AFSA)公开的数字资产服务提供商注册信息，截至发稿时已有20家加密平台获准在哈运营，其中包括Bybit和WhiteBIT等主流中心化交易所。

建设加密中心与打击犯罪并行

哈萨克斯坦在打击加密领域非法金融活动的同时，正着力打造中亚加密枢纽地位。该国率先采用泰达币(USDT)等稳定币支付监管费用，推出了中亚首批比特币现货基金，并着手建立国家支持的加密货币储备。

目前尚不清楚被查获的1670万美元是否会划入拟议中的国家加密储备，相关法律框架仍在制定中。

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寻找最具潜力的加密预售项目许多投资者会在市场出现重大波动前，通过参与加密货币预售来布局。当主流货币开始上涨时，真正的收益机会往往早已出现在预售阶段——此时价格尚处低位，且常伴有额外奖励。随着市场情绪回暖，多个预售项目正获得广泛关注。以下是当前最具潜力的五个项目，其中BlockchainFX凭借其突出表现，正迅速成为本轮周期中最受瞩目的加密预售项目。 1. BlockchainFX：兼具实用价值与收益分配的优质选择 BlockchainFX因其独特的平台实用性、强劲的募资势头及社区优先的奖励机制，被普遍认为是当前最值得关注的加密预售项目。该项目正在构建一个Web3超级应用，将加密货币、外汇

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比特币持有医疗企业KindlyMD面临纳斯达克退市警告据当地时间12日美国证券交易委员会提交的文件显示，KindlyMD股价已连续30个交易日低于1美元，未能满足纳斯达克上市要求。纳斯达克要求该公司在2026年6月8日前将股价恢复至1美元以上并连续维持10个交易日，否则可能面临退市处理。 KindlyMD股价自去年10月底跌破1美元后持续下挫，截至11日收盘已跌至0.38美元。值得注意的是，该公司目前持有约5,398枚比特币（价值约4.66亿美元），在全球企业比特币持有量排名中位列第19位。该公司曾于去年8月因被Nakomoto收购而受到市场关注，但自收购消息公布时的5月高点以来，其股价已

KindlyMD面临纳斯达克退市危机：股价连续30个交易日低于1美元

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美国比特币和以太坊ETF遭遇大规模资金外流，而Solana则实现资金净流入

几年前这听起来还很荒谬近期某媒体将唐纳德·特朗普评为年度加密货币风云人物，指出在其竞选和执政期间，加密货币已深度融入美国主流政治舞台。在他的任期内，加密货币从被视为监管威胁逐渐转变为接近战略资产的定位。稳定币、比特币挖矿和市场结构明晰化都向政策讨论的核心靠拢，尽管具体细节仍存在争议。该媒体认为，在2024至2025年间，没有人比特朗普更能推动加密货币的政治影响力。同时也指出其涉足加密货币领域的负面影响，包括发行多个NFT系列、 meme币及家族关联的加密商业项目。批评者则提出诸多担忧：潜在利益冲突、违背基本原则、腐败与权钱交易、行业偏袒现象，以及加密货币被更广泛地卷入党派政治。 “他们

晨间快讯：特朗普获评年度加密货币风云人物

USDC结算在美国正式上线，获强劲机构支持 Visa与Circle达成合作，在美国推出USDC结算服务，允许机构使用Circle发行的美元稳定币进行交易结算。这项服务支持基于区块链的七日结算机制，在保持用户用卡体验不变的前提下，显著提升了资金流动性和财资管理效率。Cross River Bank与Lead Bank成为首批通过Solana区块链进行USDC结算的美国金融机构。机构结算新纪元自全球试点启动以来，Visa首次向美国发卡行和收单机构合作伙伴开放USDC结算通道。这项历时数年测试的成果标志着VisaNet结算层现代化进程的重要突破。该服务支持全天候资金流转，使银行能够在周末和节假

Visa面向美国机构推出USDC稳定币结算服务

Paxful就历史行为与美国司法部及金融犯罪执法局达成和解协议 Paxful近日宣布与美国司法部及金融犯罪执法局达成协议，以解决针对2023年前公司联合创始人任期内的历史行为开展的长期调查。Paxful已就其前任领导层的行为承认有罪。法院已确定2026年2月10日作为双方下一次出庭处理量刑事宜的日期。对过往行为的立场与调查配合 Paxful确认并坚决谴责其过往行为及前联合创始人的行为，这些行为与公司在新所有权体系下的价值观及道德标准完全相悖。在整个调查过程中，Paxful积极配合司法部与金融犯罪执法局，协助澄清与前创始人行为相关的情况。协议背景与运营影响这些协议充分印证了Paxful

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TLDR 目录 TLDR 弱势中积累市场表现数据获取三本免费股票电子书在加密货币相关板块持续面临抛售压力之际，ARK Invest于周一购买了价值约6000万美元的加密货币相关股票。主要购入包括：Coinbase股票1630万美元，Bitmine股票1700万美元，Circle股票1080万美元，CoreWeave股票990万美元，以及Bullish股票520万美元。加密货币股票出现大幅下跌：Bitmine下跌11%，Circle下跌10%，CoreWeave下跌8%，Coinbase下跌6%。此次购买狂潮反映了ARK在价格回调期间积累股份的既定模式。同期交易时段内，比特币下跌4

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美国12月PMI释放经济放缓信号…服务业与制造业双双呈现萎缩态势

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