涉嫌140亿美元加密货币骗局主谋转移巨额比特币
根据链上数据显示,目前正遭美国政府通缉的140亿美元加密货币诈骗案主谋,已开始将价值数十亿美元的比特币转移至新钱包。
近20亿美元比特币异动
区块链分析公司Arkham情报显示,与被指涉全球"杀猪盘"加密货币诈骗网络的核心人物陈志(中柬双重国籍)相关的钱包,近日从美国财政部制裁的钱包地址中转出近20亿美元比特币至新地址。15,959枚比特币从上周被财政部列入黑名单的地址转移至四个新钱包,按当前汇率计算价值超过17.2亿美元。
跨国企业集团涉诈骗案
陈志系柬埔寨跨国企业集团太子控股集团创始人兼主席。美国司法部指控该集团涉嫌运营涉及强迫劳动、导致受害者损失数十亿美元的全球加密货币诈骗网络。
上周联邦检察官宣布对在逃嫌疑人陈志提起电汇欺诈和洗钱刑事指控。检方同时披露,美国政府已从太子控股查获价值超140亿美元的比特币,正推进司法部史上最大规模的资产没收程序。
资金流向迷雾重重
本次太子控股相关钱包转移的资金,与政府掌控的140亿美元比特币无关,系该组织持有的其他资金。Arkham分析认为,转移目的可能是切断与被制裁钱包的关联。
关于陈志及太子控股涉及的比特币,仍存在诸多未解之谜。美国政府现持有的140亿美元比特币,近期被Arkham认定与2020年中国矿池"路编"失窃资金为同一批。然而司法部上周指认路编公司系太子控股用于清洗诈骗所得比特币的空壳公司。
这使其他链上分析师提出新观点:2020年消失的140亿美元比特币可能根本未被盗,或者所谓"盗窃"实为美国政府或其雇佣的黑客所为。2020年后,相关比特币仅在2024年夏季转移过一次——推测转入美国执法部门控制的钱包。
区块链情报公司Elliptic近期总结称:"比特币如何落入美国政府掌控仍不明确,也不清楚是谁从陈志/路编处'窃取'比特币,甚至无法确定盗窃是否真实发生。"

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