Bithumb果断出击：暂停与受制裁伊朗加密货币交易所的交易往来_新闻

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Bithumb果断出击：暂停与受制裁伊朗加密货币交易所的交易往来

2026-02-02 11:01:02

Bithumb采取果断行动：暂停与受制裁伊朗相关加密交易所的交易

在一项重要的合规举措中，韩国加密货币交易所Bithumb于2025年3月15日宣布，将暂时暂停与两家伊朗相关的数字资产平台Zedxion和Zedcex的所有存取款交易。此决定性行动是在确认美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以违反伊朗相关法规为由对这两家实体实施制裁后采取的。因此，Bithumb旨在通过此项即时措施维护反洗钱标准并保护客户资产。

Bithumb的制裁合规策略

Bithumb暂停与Zedxion和Zedcex的交易，标志着其在全球监管遵从方面迈出了积极的一步。该交易所在核实OFAC的官方制裁名单后作出了这一决定。此外，此举突显了传统金融法规与加密货币领域日益融合的趋势。Bithumb明确表示，保护用户资金和维护法律合规性是此次暂停交易的主要原因。该交易所将暂时中止与这两个受制裁平台之间的所有存取款渠道。同时，Bithumb将持续关注情况，以获取OFAC的进一步更新。

这一行动符合韩国对加密货币监管的严格立场。该国金融服务委员会要求所有注册交易所严格执行反洗钱协议。因此，Bithumb的回应体现了其致力于在国内外法律框架内运营的决心。该交易所很可能在实施暂停前进行了内部风险评估，以确保运营的完整性和用户安全。

理解OFAC制裁框架

海外资产控制办公室负责执行美国的经济和贸易制裁，其目标包括外国国家、政权、恐怖分子和国际毒品贩运者。OFAC近期将Zedxion和Zedcex列入其特别指定国民名单，列入该名单的实体将面临资产冻结和禁止与美国进行交易的处罚。由于美元作为储备货币的地位，OFAC的制裁在全球范围内具有影响力，许多国际金融机构为维持基于美元的体系接入而选择遵从。

加密货币交易所因潜在的逃避制裁行为而日益受到OFAC审查。数字资产的去中心化性质给执法机构带来了独特的挑战。然而，像Bithumb这样的大型交易所现已部署复杂的区块链分析工具，这些工具有助于识别与受制裁地址或实体相关的交易，从而使交易所能够主动限制被禁止的活动。这种技术适应对于行业的成熟至关重要。

对全球加密合规的连锁反应

Bithumb的行动可能为其他交易所处理类似案件树立先例。加密货币的全球监管标准正在迅速发展。金融行动特别工作组为虚拟资产服务提供商制定了国际准则，这些准则强调传递发送方和接收方信息的“旅行规则”。韩国积极参与FATF的倡议，因此Bithumb的合规反映了更广泛的国家政策目标。

其他主要交易所此前也曾面临OFAC的执法行动。例如，2023年，一家美国领先交易所因明显违反制裁规定而与OFAC达成和解，该案涉及与受全面制裁司法管辖区用户的交易。和解协议要求其支付巨额罚款并加强合规控制。此类案件凸显了不合规的严重后果，也推动整个行业转向更健全的制裁筛查方案。

受影响的交易所背景：Zedxion与Zedcex

在受到OFAC指定之前，关于Zedxion和Zedcex的公开信息仍然有限。现有数据表明，这两个平台均作为加密货币交易所运营，据称与伊朗有关联。OFAC的制裁通常针对为受制裁司法管辖区提供交易便利的实体，其具体违规行为可能涉及为伊朗用户或企业处理数字资产交易。由于地缘政治紧张局势和核扩散问题，伊朗面临美国的全面制裁。

这些指定是OFAC为堵住潜在的基于加密货币的制裁漏洞而进行的更广泛努力的一部分。美国财政部多次就数字资产在非法金融中的作用发出警告，但也承认区块链技术的合法用途。这种双重方法旨在促进创新的同时防止滥用。

对Bithumb用户及韩国加密市场的影响

Bithumb的即时暂停影响了试图向Zedxion和Zedcex转账或从其转出资金的用户。该交易所向客户保证，所有其他服务均正常运营。Bithumb在韩国活跃的加密货币生态系统中占有重要市场份额，每月处理数十亿美元的交易量，因此其合规行动影响着市场情绪和运营规范。

韩国加密市场以其高度的零售参与度和先进的技术应用而闻名，其主要特征包括：严格的实名验证，所有账户必须链接至同名验证银行账户；旅行规则合规，交易所共享超过约830美元转账的交易数据；积极的监管对话，行业参与者定期与金融服务委员会和立法者沟通。

Bithumb的行动强化了韩国以严格加密监管而著称的声誉，这有助于吸引寻求受监管环境的机构投资者。然而，一些交易者表达了对潜在过度监管的担忧，认为过多的限制可能抑制创新和资本流动。在全球范围内，平衡安全与创新仍是监管机构面临的持续挑战。

关于制裁执行趋势的专家分析

金融合规专家指出，加密货币制裁执行明显趋向更严格。OFAC及其他全球监管机构正在部署更复杂的监控工具，这些工具通过分析区块链数据来识别与受制裁实体相关的模式。主要分析公司现在向交易所提供制裁筛查服务，这些服务根据不断更新的黑名单扫描钱包地址。

法律学者强调，“二级制裁”对非美国交易所构成重大风险。二级制裁针对与受制裁方进行重大交易的外国实体，此类制裁可能切断其接入美国金融系统的途径。因此，像Bithumb这样的交易所有强烈的动机主动合规，必须避免任何可能引发二级制裁的交易。

加密货币行业的回应包括开发更先进的合规技术。许多平台现在将链分析软件直接集成到其交易处理系统中，这种集成允许对存取款地址进行实时筛查，一些系统会自动标记或阻止涉及受制裁钱包的交易。这种技术方法有助于交易所高效扩展其合规运营。

结论

Bithumb暂停与OFAC制裁的交易所Zedxion和Zedcex的交易，展示了加密货币行业不断发展的合规成熟度。此举保护了客户资产，并符合国际反洗钱标准。该决定反映了韩国对数字资产的严格监管环境，并突显了传统金融法规与加密生态系统日益深入的融合。随着全球制裁执行力度加强，主要交易所很可能将实施更健全的筛查机制。因此，Bithumb的积极措施可能成为整个行业的标准做法，为所有参与者提供更高的安全性和监管一致性。

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