加密货币交易平台Hyperliquid(HYPE)涉嫌洗钱活动引发关注
加密货币交易平台Hyperliquid(HYPE)目前正面临严格审查。该平台上多笔比特币(BTC)和以太坊(ETH)的高杠杆交易引发了潜在洗钱活动的怀疑。
异常交易模式引发质疑
分析师们发现,该平台上出现了一系列异常大额且频繁的杠杆交易,这些交易的时机把握近乎完美。这一现象引发了对资金来源和交易者身份的质疑。
区块链分析平台Spotonchain报告指出,一位资金充足的交易者在平台上存入522万美元,用于开设BTC和ETH的高杠杆多头仓位。具体而言,该交易者以50倍杠杆开设ETH多头仓位,入场价为1884.4美元,清算点为1838.2美元;同时以20倍杠杆开设BTC多头仓位,入场价为82003.9美元,清算价格为61182美元。
Spotonchain进一步披露,该交易者此前执行短期杠杆交易的历史记录显示100%胜率,仅两天就获得了220万美元的净利润。
交易模式疑似洗钱操作
这些交易的一致性引发了市场猜测,认为这些活动并非随机的市场投机行为,而更倾向于精心策划的洗钱操作或内幕交易计划。
加密货币市场分析师AB Kuai Dong推测,这些交易使用的资金可能与朝鲜黑客有关。他指出,朝鲜网络犯罪分子经常通过加密货币交易进行洗钱操作。
另一位名为Ai的分析师通过研究Hyperliquid平台上的高杠杆获利交易,支持了这一理论。Ai指出,这些交易地址与Roobet和AlphaPo等赌博平台有关,并曾与黑客青睐的交易所ChangeNOW进行过交互。
加密货币分析师Adolyb引用Coinbase的Conor Grogan的研究,提供了更多潜在非法活动的证据。根据Grogan的调查,某些可疑的Hyperliquid交易资金来源自网络钓鱼攻击,该交易者被描述为"Roobet鲸鱼",经常在与非法资金流相关的平台上进行高风险赌博。
监管挑战与市场影响
这些报告重新引发了人们对高杠杆交易平台被用于非法金融活动的担忧。虽然这类平台提供了高效的交易工具,但也为犯罪分子快速转移和伪装大额资金提供了便利。
去中心化和离岸交易所提供的匿名性进一步增加了追踪和监管此类交易的难度。随着越来越多证据表明Hyperliquid的高杠杆交易可能与非法来源有关,监管机构和区块链取证公司很可能会加强对类似活动的审查。
市场方面,自周三开盘以来,Hyperliquid的代币价格下跌近8%。截至发稿时,HYPE的交易价格为13.35美元。

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