加密货币诈骗警报：巨鲸因社交工程骗局损失逾2.82亿美元比特币与莱特币_新闻

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加密货币诈骗警报：巨鲸因社交工程骗局损失逾2.82亿美元比特币与莱特币

2026-01-17 16:22:55

加密货币巨鲸因社交工程骗局损失逾2.82亿美元

一名加密货币巨鲸因硬件钱包社交工程骗局损失价值超过2.82亿美元的比特币与莱特币，这起案件已成为有记录以来规模最大的个人加密货币盗窃案之一。据调查人员披露，该事件发生在协调世界时1月10日晚11时许，诈骗者通过心理操纵手段诱骗受害者签署虚假交易授权。尽管资金存储在硬件钱包中，攻击者仍通过心理操控突破了安全屏障。

黑客将赃款兑换为门罗币

得手后，攻击者迅速通过即时兑换平台将大量比特币和莱特币转换为门罗币。由于门罗币交易量相对较小，大额兑换导致其价格在短时间内暴涨超过60%。除兑换门罗币外，攻击者还通过去中心化跨链协议将比特币转移至以太坊、瑞波币及莱特币网络。该协议因无需许可和身份验证的特性，正日益成为洗钱活动的工具。

调查数据显示，攻击者共计转换：818枚比特币（约合7800万美元）至19631枚以太币（约6450万美元）、315万枚瑞波币（约650万美元）以及77285枚莱特币（约580万美元）。一旦资产被转换为门罗币，其内置的隐私保护功能将完全隐匿交易路径，使得追赃工作近乎不可能实现。本案凸显出现代加密货币诈骗中日趋复杂的洗钱手法。

涉案钱包地址与资金动向

调查人员确认了三个主要涉案钱包地址，共接收1459枚比特币与205万枚莱特币，印证了案件的巨大规模。目前被盗比特币大部分仍滞留于疑似由攻击者控制的钱包中，表明犯罪分子可能正等待公众关注度降低后再进行转移。值得注意的是，此案涉及的金额已超过2024年调查的2.43亿美元诈骗案，成为加密货币史上最大的个人钱包盗窃案件之一。

与交易所黑客攻击不同，本案呈现出针对个人而非平台的新型犯罪趋势。犯罪分子并未利用技术漏洞，而是通过社交工程手段诱使受害者主动授权交易。

安全防护指南

如何防范社交工程诈骗？切勿因紧急提示而贸然操作，需独立验证所有请求，谨慎处理未经验证的信息，并在签署交易前仔细核验钱包操作。

双重验证能否保护钱包安全？双重验证主要适用于账户保护，硬件钱包的安全性更依赖于用户授权时的审慎核查，安全意识比额外登录步骤更为重要。

遭遇诈骗后的应急措施？立即终止所有交互，将剩余资产转移至新钱包，撤销已授权权限，并完整记录所有交易信息。

被盗资产能否追回？追回可能性较低，但及时报告有助于标记可疑钱包、预警交易平台并阻断后续洗钱流程。

长期风险规避策略？采用冷存储方案，设立测试专用钱包，避免公开钱包信息，绝不签署未完全理解的交易协议。

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