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花园金融涉嫌协助14亿美元加密货币洗钱案

2025-06-23 05:24:49
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区块链研究员指控Garden Finance参与14亿美元洗钱案

区块链调查员ZachXBT指控Garden Finance协助清洗Bybit交易所遭黑客窃取的14亿美元资金。这家去中心化加密兑换平台近期公布了亮眼的增长数据,但批评者认为其大部分交易可能涉及可疑或非法活动。

2025年二季度交易数据引发质疑

在2025年第二季度报告中,Garden Finance引用Dune Analytics数据显示:该平台处理了24,984枚比特币(价值超15亿美元)的40,571笔原子兑换,赚取40.11枚BTC手续费,其中单笔手动兑换金额达10BTC。这些本欲展示成功的数字迅速引发争议,ZachXBT质疑其高额交易量及手续费的来源,称平台超80%收入可能来自赃款清洗。

平台回应未能平息争议

Garden Finance高管Jax Gulati援引2024年四季度报告回应,强调Bybit遭黑客攻击时平台仅持有30枚BTC,否认存在中心化运营或伪去中心化行为。但ZachXBT指出WazirX等多起黑客事件存在相似模式,质疑平台用户审查机制。

用户James Scaur用帕累托分布理论解释流动性集中现象,认为这是金融系统的常见特征。ZachXBT则反驳称,自cbBTC兑换上限提高至10枚后,特定用户持续进行大额兑换,其通过Coinbase注入的cbBTC资金与Bybit被盗案存在关联。

非法交易获利指控发酵

ZachXBT指控Garden Finance团队应从非法交易中获利,要求退还相关手续费并关闭大额交易功能。此事在去中心化金融领域引发广泛讨论。此前Bybit曾要求ParaSwap DAO退还黑客支付的9万美元ETH兑换手续费。

另有消息称部分收入被用于空投耕作(airdrop farming),即利用新代币发行机制不当获利。目前该平台尚未就最新指控做出进一步回应。

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