OKX坚持KYC规则不动摇，购买账户触发四万美元资金冻结_新闻

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OKX坚持KYC规则不动摇，购买账户触发四万美元资金冻结

2026-01-13 00:52:50

账户为何遭到冻结？

一位用户指控交易所冻结了其名下多个非本人实名账户中约四万美元的稳定币资产，随后OKX创始人兼首席执行官徐明星对此作出了公开回应。这场争议始于昵称为"Captain Bunny"的用户声称，其持有环球美元（USDG）代币的四个账户被平台风控系统锁定。该用户周日通过社交平台发文称，这笔资金急需用于支付年迈父亲的医疗费用，同时承认这些账户购置于2023年末，最初是通过他人身份信息完成验证的。

该用户表示，购买实名认证账户是中国大陆用户规避地域限制的常见做法。据其描述，当平台系统要求人脸识别验证时，账户使用权限即受到限制。由于账户认证身份与实际使用者不符，他无法通过验证流程以重新掌控资金。

核心启示

使用他人身份注册的账户在交易所加强验证或触发风控机制时，极易面临突然冻结的风险。

平台作何回应？

徐明星于本周一公开回应此事，为平台的处理方式进行辩护。他强调若允许账户控制权转移至非实名认证者，将构成对用户资产保护机制的严重破坏。"OKX要求所有用户必须通过实名认证使用平台，买卖账户行为明确违反平台服务协议"，徐明星在声明中写道。

尽管拒绝了直接解冻资金的请求，徐明星表示若满足特定条件，平台仍可协助用户处理资产：首先，原通过身份认证的账户持有人需明确声明放弃资产所有权；其次，账户不得涉及司法冻结或执法调查；第三，用户必须提供符合监管要求的可验证资金来源证明。徐明星将这些步骤定义为必要的合规保障措施而非酌情处理，强调此事本质是合规问题而非客户服务纠纷。

为何账户买卖成为禁区？

买卖经过认证的交易所账户在许多司法管辖区属于法律灰色地带，但交易平台普遍视此举为严重违规行为。身份认证机制旨在将账户与特定可识别个体绑定，使交易所能满足反洗钱及反恐融资的监管要求。多数大型交易所要求用户在开通交易服务前提交身份证明文件并完成生物特征验证，账户获批后仅限认证者本人使用。

控制权的转移将破坏这种关联性，削弱平台对资金流动、制裁风险及欺诈行为的监控能力。OKX在对用户的单独回复中重申了这一立场，强调平台服务仅限账户关联的实名认证者使用，并指出用户已承认账户使用他人身份注册的事实。

重要提示

即使在特殊困难情况下，交易所也不太可能对身份规则作出例外处理，因为此举可能削弱整个平台的风控体系。

加密社区作何反应？

尽管对用户的个人处境表示同情，多数加密从业者的观点仍倾向于支持交易所立场。多位评论者指出，为购买账户解锁资产将开创危险先例。加密投资者Lugeweb3对此评论道："本质上没有交易所会开启这类后门，一旦松动规则，后果不堪设想！未来必将有人专门利用此漏洞进行欺诈。"

此事再次引发关于中心化交易所合规压力的讨论，特别是在跨司法管辖区运营、面对不同加密准入规则的平台。对于受限地区的用户而言，购买账户仍是存在高风险的操作方式，当平台更新风控措施或响应监管审查时，此类账户极易失效。

对用户未来的启示

此次争议凸显出用户行为与交易所合规标准之间日益扩大的鸿沟。随着平台加强生物识别验证与内部监控，非实名使用的账户更易被标记、冻结或永久锁定。对OKX及同类交易所而言，严格执行身份规则能降低监管处罚与欺诈风险；对用户来说，这再次印证了深刻教训：存放于无法通过验证的账户中的资金，可能无法按需取回。

该用户能否满足平台提出的条件尚不明确，但交易所的回应表明，资产追回（若可能实现）将取决于文件证明、原账户持有人的配合以及清白的合规记录，而非舆论压力。

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