美国寻求没收与加密货币投资诈骗相关的340万美元USDt_新闻

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美国寻求没收与加密货币投资诈骗相关的340万美元USDt

2026-03-11 19:12:08

美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，旨在追回与一项针对多州受害者的加密货币投资骗局相关的约344万美元USDt资金。相关资金于2025年2月和3月被扣押，当局正寻求法院批准对其进行永久没收。此案凸显了欺诈者如何通过精心算计的操作获取信任，进而诱使受害者陷入欺诈性投资计划。

主要经过

这起民事没收诉讼涉及一个通过加密货币钱包运作的多州投资骗局，目标金额约344万美元。该骗局围绕一个据称有实物黄金支持的虚假以太坊投资项目展开，诱使受害者购买以太币并转移到欺诈者控制的钱包。转入这些钱包的资金经过多个中间地址转移，被兑换成USDt，最终流入欺诈者控制的非托管钱包。此案遵循了骗子惯用的建立信任与操纵手段，诱使受害者投资所谓的加密货币项目。

在相关的执法行动中，美国当局已在其他欺诈案件中追回USDt资金，包括马萨诸塞州一起涉及恋爱骗局的追缴，以及北卡罗来纳州一起与“杀猪盘”骗局相关的大额资金扣押。同时，稳定币发行方报告称，近年来已冻结与非法活动相关的大量资金。

市场背景

此次事件是执法部门持续聚焦加密货币相关欺诈的缩影。当局正日益通过追踪链上活动来追回非法资金，并加强跨司法管辖区的协调行动。相关的执法行动反映了检察官、金融调查人员与数字资产追踪公司之间的持续合作，以追查跨钱包和交易所的复杂资金流向。

后续关注点

法院是否会批准永久没收与该骗局相关的USDt资金，以及这些资金将如何分配给受害人或用于支付行政费用。针对起诉书中点名个人的任何额外民事或刑事行动，包括可能涉及的欺诈与洗钱指控。针对类似利用加密货币资产信任的“虚假投资”骗局的后续执法行动。稳定币生态运营商及监管机构关于追踪工具以及与执法部门合作的更新。

没收行动针对与“黄金背书”以太坊骗局相关的USDt

马萨诸塞州的民事没收申请集中揭露了一项骗局：欺诈者通过看似偶然接触的信息，利用加密渠道和数字通讯工具与受害者建立联系，营造合法性假象。在取得信任后，他们推销一个据称有实物黄金背书的“独家”以太坊投资机会。受害者被指示购买以太币并转入欺诈者控制的钱包，随后资金经过一系列地址转移以掩盖踪迹。

根据检察官的说法，受害者发送的以太币流经中间地址，被兑换成USDt，最终进入欺诈者控制的非托管钱包。该操作采用了常见的欺诈手法，即制造紧迫感和排他性，利用加密货币资产的声誉说服缺乏经验的投资者交出资金。起诉书指出，这些操纵技巧旨在快速建立信任，使受害者忽视危险信号，并完成看似合法的初始转账。

调查人员将相关活动追溯至2024年底，当时至少有四名受害者报案，包括马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州的居民。这种模式与众多案例相符，即利用链上活动将不知情投资者的资金转移，最终流向难以追踪的受益钱包。本案的核心资产USDt，被确认为在初始以太币转账完成后，用于整合和转移资金的工具。2025年2月和3月的USDt扣押及随后的民事诉讼，凸显了执法部门为追回被盗资产、遏制加密货币领域未来欺诈所做的持续努力。

更广泛的执法环境还包括其他引人注目的扣押与追回行动。在马萨诸塞州另一起恋爱骗局中，检察官寻求追回约327,829美元与欺诈相关的USDt，说明了欺诈计划如何频繁跨越州界并涉及专业的洗钱技术。在北卡罗来纳州，当局扣押了超过6100万美元与大型“杀猪盘”操作相关的USDt，该操作利用虚假投资平台欺诈受害者。这些案例的共同模式显示了联邦和州级机构在追踪和追回非法加密货币收益方面的积极作用，以及与能够深入洞察链上流动的代币发行方的合作。

此外，稳定币发行方公开声明，过去三年已冻结约42亿美元与疑似非法活动相关的USDt，这标志着其与执法机构和金融追踪公司的合作正在加强。

后续影响与意义

除了直接的没收行动，此案也预示着，随着加密货币犯罪形式演变，检察官可能跨多个司法管辖区追查类似目标。链上追踪、钱包聚类分析以及识别资金转换点（从购买以太币到兑换为USDt）能力的结合，为资产追回开辟了切实可行的路径，即使资金流经多个中间地址。使用USDt这种广泛流通的稳定币，也提高了犯罪者和调查双方的风险：稳定币可作为便捷的流动性工具，但它们也日益受到监管和追踪，并在执法部门发现非法用途时能被迅速冻结。

对调查人员而言，马萨诸塞州的案例凸显了跨机构合作的重要性，以及向公众阐明欺诈手法的公开指控的价值。对受害者和潜在投资者而言，它强化了在面对涉及加密资产和所谓黄金背书保证的“独家”投资推销时，进行尽职调查的必要性。该事件也提供了一个实际提醒：即便是看似合法的项目，也可能被不法分子利用，他们借助数字资产的复杂性和表面上的合法性来掩盖盗窃行为。

未来观察方向

法院关于永久没收与该骗局相关USDt的裁决，以及被没收资产的处置方式。针对起诉书中点名个人的任何后续指控或民事诉讼，以及是否由此骗局衍生出新的起诉。可能与类似“虚假投资”话术相关的进一步资金追回，以及加密货币追踪能力的更广泛趋势。监管机构与行业对执法行动的回应，包括反欺诈措施的更新以及对加密货币投资宣传的加强尽职调查标准。

案件意义

本案说明了链上工具与传统调查方法如何结合，共同打击利用加密货币的欺诈行为。它表明，即使犯罪分子试图通过中间地址和货币兑换来掩盖踪迹，执法机构也日益能够跨多个钱包追踪资金，并在调查过程中进行资产转换。对投资者而言，此次事件强调了需要仔细审视承诺保本收益的宣传，尤其是那些与加密资产及外部担保（如实物黄金背书）挂钩的说法。对交易所和钱包服务商而言，当前的执法环境强调了实施严格身份核查、监控升级协议以及在出现可疑模式时迅速与当局合作的紧迫性。

总体而言，马萨诸塞州的这次行动属于一个更广泛的调查与扣押生态系统的一部分，旨在震慑加密货币欺诈，并在快速发展的市场中加强对资金流的问责。虽然此案不能代表整个加密货币领域的全貌，但它为日益增多的判例增添了新的一笔，表明即使欺诈者试图利用数字货币的匿名性和速度，非法所得仍可被追踪、冻结并归还受害者。

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