比特币顾问发出严厉警告
比特币顾问平台创始人特伦斯·迈克尔近日向加密货币社区发出严厉警告。他透露一名客户在"杀猪盘"骗局中损失了全部比特币持仓,这表明社交工程欺诈仍在持续造成严重损害。即便采用多重签名钱包,也无法阻止决心已定的受害者将比特币转给伪装成交易员的诈骗者。
爱情、财富与毁灭
迈克尔在社交媒体上透露,这位客户并非富裕人士,经过多年储蓄才积累了1个比特币。此前他已将资金从Coinbase转移至与比特币顾问平台及Unchained共同设置的多重签名钱包结构中。需要特别说明的是,这种配置本意是增强安全性和继承便利性。
据迈克尔表示,此次损失并非源于技术故障、私钥泄露或托管漏洞,而是心理操纵的后果。诈骗者冒充交易员与客户取得联系,承诺高额回报,并逐渐发展出恋爱关系。这位刚离婚的父亲甚至相信对方已与他坠入爱河,并计划共同度假。
迈克尔与其他顾问很快意识到这是典型的杀猪盘骗局——诈骗者先逐步获取信任,再诱导受害者转账。尽管经过数小时电话沟通、反复发送警示信息和相关文章,客户仍坚信投资机会真实存在,执意进行转账。
虽然多重签名机制设置了延迟到账和额外确认环节,但一旦客户选择授权,最终仍无法阻止资金转移。顾问们曾建议客户先将资金转入个人钱包以拖延时间,希望延长的决策周期能让他恢复理智。
迈克尔指出此事影响尤为严重,因为这笔比特币不仅是客户的主要金融资产,更是其幼女未来生活保障的重要来源。他强调这个案例揭示了加密货币生态的残酷现实:即便最完善的托管工具能防范黑客攻击和技术失误,但对情感操纵驱动的骗局防御能力有限。
"我发布此事旨在警示可能陷入类似骗局的人们。比特币不会凭空增值,更不可能通过素未谋面却声称爱上你的人实现财富翻倍。"
跨国爱情骗局蔓延
去年尼日利亚当局在一次大规模整治行动中逮捕了792名涉嫌加密货币爱情骗局的嫌疑人。据经济与金融犯罪委员会调查发现,该犯罪网络由外籍人员与当地招募者共同运作,针对全球受害者实施爱情与投资诈骗。
调查人员透露,招募的成员经过专业培训,在线冒充外国女性诱使受害者进行虚假加密投资。执法部门查获数百张SIM卡和电脑设备,正与国际合作伙伴展开进一步调查。
澳大利亚监管部门近期也发现加密货币ATM机被大规模滥用。经过数月调查,已确认超过150起诈骗案件,受害者一年内损失超过310万美元。其中一名七旬老妇因陷入爱情投资骗局,多次通过加密ATM机存入现金,累计损失28.1万美元。澳大利亚交易报告分析中心指出多数受害者实被操纵而非参与犯罪。为此监管机构已出台更严格措施,包括设置现金限额、增加诈骗警示和强化客户核查以遏制欺诈行为。

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