币安否认与伊朗有关联参议院审查17亿美元索赔_新闻

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币安否认与伊朗有关联参议院审查17亿美元索赔

2026-03-07 02:53:19

币安是否违反伊朗制裁规定？平台方予以否认并强调无直接交易

币安已就美国参议院常设调查委员会的问询作出回应，驳斥了其违反伊朗制裁的指控，并概述了其制裁合规框架。公司指出相关指控依据的是不准确的媒体报道，并强调自身始终遵守适用的制裁制度。

争议焦点在于币安平台上的活动是否直接促成了与伊朗相关的禁止性资金流动，抑或所有关联均为间接发生且超出平台直接控制范围。币安坚称立法者未能证明其交易所存在违规行为，并表示在早期监管措施后已进一步加强管控。

参议院调查称涉及伊朗资金达17亿美元；币安对证据提出异议

美国立法者指控该交易所协助了超过17亿美元与伊朗实体相关的加密货币转移，但这一说法遭到公司反驳。所谓"关联"术语指的是与伊朗风险敞口存在联系，而非证明平台与伊朗用户发生直接交易。

在制裁执行中，"直接"敞口通常指受制裁司法管辖区的客户或交易对手在平台上执行交易，而"间接"敞口则可能发生于外部钱包在链下进行交易后，被发现与受制裁地址存在关联的情况。证据标准往往取决于区块链分析、了解客户记录以及对外国资产控制办公室清单的筛查，这些因素正是本次调查委员会审查的重点。

参议员理查德·布卢门撒尔指出："币安似乎忽视了明显的警示信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为涉及洗钱的实体提供实际支持。"这番评论揭示了调查的核心关注点：在先前处罚之后，是否仍存在合规漏洞。

根据美国财政部信息，币安于2023年11月与美国当局达成和解协议，涉及超过40亿美元的罚款及持续的反洗钱与制裁违规监控义务。尽管调查委员会的发现可能影响后续行政程序，但最终执法结果仍取决于行政机构及指定监督方。

币安内部审查与制裁管控机制的主张

币安内部审查报告显示，该交易所未有账户与伊朗实体发生直接交易，已将识别的所有关联点定性为对钱包地址的间接敞口。该报告同时指出，自2024年1月以来，涉及受制裁或高风险司法管辖区的交易量已下降约97%，目前仅占交易所总交易量的0.009%。

币安在向国会提交的回应中重点强调了其严格的控制措施与更高的透明度。实践中，此类合规机制依赖于客户身份认证、制裁筛查、区块链分析，以及根据监管要求变化对高风险关系进行清退等措施。

这些措施的实际成效将取决于调查委员会的文档审查及外国资产控制办公室监督人员的核实结果。在相关程序完成前，证据记录仍存在争议。后续监管行动若得以实施，很可能更多反映行政机构的裁定，而非仅依据国会声明。

截至本文撰写时，币安币交易价格接近626.98美元，近期呈现看跌情绪，中等波动率约为4.28%。技术指标表现不一：14日相对强弱指数位于49.28附近呈中性，价格低于50日简单移动平均线726.72及200日简单移动平均线833.42；最近30个交易日内有11日收涨，占比约37%，这些数据提供了中性的背景参考，而非明确方向指引。

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