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比特币ATM新规：交易需验证身份，应对压力升级 （注：此翻译采用意译方式，将原文隐含的背景（“日益增长的压力”）和操作细节（“每笔交易”）自然融入中文表达，更符合新闻标题简洁有力的风格，同时完整传达了原意。）

2026-02-25 06:28:55
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比特币自助终端公司将在每次客户使用其自动取款机时验证客户身份，此举是在州检察官日益增加的压力下自愿完善其合规程序。

这家总部位于亚特兰大的公司在新闻稿中表示，这一举措标志着其在防范欺诈和其他非法活动方面取得了“重大进展”。公司补充说，本月早些时候已开始分阶段推行该政策。

该公司表示，通过要求每笔交易都必须提供个人身份证件，公司正致力于减少账户共享、身份盗窃和账户接管企图。去年十月，比特币自助终端公司已开始要求客户在首次使用其服务时提供身份证明。

首席执行官斯科特·布坎南表示：“每次交易都验证身份有助于我们发现初始注册时可能无法显现的异常模式。比特币自助终端公司对此非常重视，我们将继续把客户信任和安全放在首位。”

据财经数据显示，这家在北美运营着8800台自动取款机的公司周二股价下跌6.7%，至5.37美元。其股价在过去六个月内累计下跌80%。

比特币自助终端公司宣称，其通过允许客户使用现金在机器上购买比特币，为更多人提供了接触数字资产的渠道。但马萨诸塞州和爱荷华州的州检察官指控该公司故意从针对老年人的诈骗中获利。

根据联邦调查局的数据，2025年美国人因与加密自动取款机相关的诈骗损失了3.33亿美元。去年的一份报告显示，已有14个州通过了针对加密自动取款机的法律，其中加利福尼亚州和德克萨斯州等州实施了严格的交易限额。

由于比特币网络交易的不可逆特性，诈骗者越来越多地针对使用比特币自动取款机的老年人。他们常以“政府付款”或“技术支持”为幌子诱骗受害者转账，随后便消失无踪。

在本月早些时候提起的诉讼中，马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔指控比特币自助终端公司故意协助加密货币诈骗，“同时取消防欺诈保护措施并误导投资者，以牟取私利”。

诉状指出，在比特币自助终端公司去年十月完善政策前，客户购买少量比特币时仅需提供电话号码。

与去年爱荷华州总检察长对比特币自助终端公司提起的诉讼类似，坎贝尔指控该公司的客户面临隐性加价。但马萨诸塞州的诉讼有其特殊性，它要求法院强制比特币自助终端公司调整其商业模式。

通过该诉讼，坎贝尔要求禁止比特币自助终端公司在“未采取额外防欺诈措施”的情况下处理价值超过1万美元的交易，这些措施包括设置欺诈风险识别问题环节和为受害者建立退款流程。

去年，爱荷华州最高法院裁定，比特币自助终端公司可以保留通过诈骗存入其自动取款机的现金。该判决的依据是：客户必须确认接收比特币的钱包归其所有才能完成交易。

不过，该公司上个月在与州消费者信用保护局达成190万美元的和解协议后，同意向缅因州的诈骗受害者退还资金。

尽管比特币自助终端公司与执法部门合作以协助识别诈骗者，但偶尔仍会出现混乱情况。例如去年德克萨斯州当局曾使用电动工具强行打开该公司的一台自动取款机，试图追回资金。

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