圣诞周对多数人而言是美好的,但对数百名加密货币投资者来说,却以法院强制关停画上句号。
澳大利亚法院已叫停自称"加密货币退休解决方案"的数字资产公司NGS Crypto。经清算人核实,公众投资总额约4000万美元,目前仅追回440万美元。
据《澳大利亚人报》报道,联邦法院在圣诞周下达判决令,认定这家与黄金海岸有关联的企业未经许可开展金融服务业务,构成法院所称的"重大投资者风险"。
以加密挖矿为名的营销策略
NGS Crypto曾推广所谓"数字挖矿套餐",向投资者承诺最高16%的固定年收益,并保证返还本金。
澳大利亚公司监管机构指出,这些承诺立即引发担忧。法院最终认定该公司在未取得金融服务牌照的情况下运营,违反证券及消费者保护法。
伯娜·科利尔法官勒令关停相关企业并永久禁止其提供金融服务,理由是该业务对零售投资者构成风险且屡次违反公司法规。
投资者群体特征
监管机构数据显示,六年期间至少有450名投资者向NGS Crypto及关联实体投入资金。许多投资者被鼓动通过自主管理退休账户将养老储蓄转入该计划,这种类似美国自主个人退休账户的操作模式,使该业务披上了合规合法的外衣。
营销材料重点强调收益可预测、本金保障和区块链专业能力,这些说辞对老年投资者和退休人员尤其具有吸引力。
无牌经营的法律认定
联邦法院裁定NGS Crypto及其关联实体在未持牌情况下经营金融服务,违反证券与消费者保护法。科利尔法官在判决书中指出,该企业的运营模式和行为构成"重大投资者风险",需要立即干预。
法院不仅命令解散该集团,还永久禁止其运营或推广金融产品。
资金去向成谜
由咨询公司McGrathNicol指派的法院清算人目前仅确认440万美元加密货币资产,远低于投资者预估的投入总额。该公司在提交法院的文件中警告,资金追回工作面临重大挑战。
加密货币价格波动导致资产大幅贬值,部分资金似乎被锁定于长期质押协议,可能要到2037年才能解冻。清算人同时指出,由于投资者资金被混合转移至多个钱包,溯源工作异常复杂。
高管追责与资产冻结
监管机构去年已对相关企业及其董事瑞安·布朗、布雷特·门德姆、马克·十卡腾取得资产冻结令。当局查扣了门德姆的护照,十卡腾据信身处境外,布朗最后已知驻地为布里斯班。
在清算人持续追踪资金流向期间,冻结令将持续有效。监管机构表示,启动调查源于对资金未按承诺使用的担忧。科利尔法官强调,无证经营加之融资规模与承诺性质,足以证明为保护公众利益必须终止该业务。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注