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韩国破获跨国加密货币洗钱网络!详情揭秘

2026-01-19 23:22:58
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韩国海关破获跨国洗钱网络涉案金额超亿美元

韩国海关部门近日捣毁一个涉嫌通过加密货币及本地银行系统进行洗钱的跨国网络,涉案金额约达1.02亿美元。海关机构在公告中表示,已根据《外汇交易法》将三名涉案人员移送检察机关。

据调查,该网络在2021年9月至2025年6月期间非法流通资金总额达1489亿韩元。嫌疑人涉嫌将资金伪装成整形手术或学费等合法支出,通过在不同国家购买加密资产并转移至韩国加密钱包,最终转换为本地货币分散至多个银行账户。

监管力度持续加强

此次行动正值韩国当局加强对非法资金流动管控之际。海关部门于1月13日宣布,今年将对可能威胁汇率稳定的地下外汇交易开展“集中检查”。

监管行动的加强亦源于该国外汇收支数据的显著异常。海关上周发布的数据显示,2025年银行处理的贸易收入与海关申报货物价值之间的差额达约2900亿美元,这一创五年来新高的数据引发了关于非法资本流动的担忧。

此外,2025年针对特定行业的专项外汇审计显示,受调查企业中97%存在非法交易行为,涉及总额达2.2万亿韩元。

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