欧盟破获7亿欧元加密货币欺诈网络_新闻

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欧盟破获7亿欧元加密货币欺诈网络

2025-12-06 00:13:10

欧洲刑警组织破获大规模加密货币欺诈网络

欧洲刑警组织近日开展大规模执法行动，成功捣毁一个利用虚假在线投资平台进行洗钱的加密货币欺诈网络，涉案金额超过7亿欧元。该犯罪网络横跨多个欧洲国家，通过承诺高额回报诱骗投资者，随后将资金转入加密货币以掩盖资金流向。

诈骗手法揭秘

犯罪分子搭建专业外观的虚假投资网站，宣称提供加密货币和外汇市场投资机会。通过社交媒体、电话推销和电子邮件等多渠道吸引受害者。初期会让投资者看到虚假盈利以诱使追加投资，待大额资金到账后便立即切断联系并关闭网站。这些资金随后被迅速转换为加密货币，通过多个钱包转移以规避追踪。

跨境执法成果显著

本次调查覆盖德国、保加利亚、塞尔维亚和塞浦路斯等多个国家，执法行动取得以下成果：在全境逮捕15名嫌疑人，查获超过250台电子设备，追回300万欧元加密货币及200万法币，冻结数十个银行账户。据悉涉案洗钱过程中使用了200余家空壳公司和数十个加密货币钱包。

这是欧洲迄今破获的最大规模加密货币欺诈案之一，标志着欧洲执法机构追踪金融犯罪中数字资产的能力显著提升。

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