美国财政部制裁伊朗加密货币网络涉逃避制裁_新闻

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美国财政部制裁伊朗加密货币网络涉逃避制裁

2025-09-18 11:40:35

事件要点

本次事件核心涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对伊朗加密货币中介的制裁行动。美国政府针对非法加密货币网络采取打击措施，涉及与伊朗石油销售相关的6亿美元资金流动。

OFAC对伊朗加密货币中介实施制裁

美国财政部海外资产控制办公室已将伊朗操盘手Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand列入制裁名单，指控其利用加密货币网络为受制裁军事实体提供支持。该事件凸显数字货币正被用于规避国际制裁，影响主要合规平台运作，并可能破坏加密市场的安全机制。

此次制裁标志着对协助受制裁实体的加密货币网络审查力度升级，同时将改变合规平台管理相关风险的方式。

加密货币网络洗钱6亿美元

被制裁对象运营着一个基于加密货币的金融网络，通过该网络为伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅及国防部等军事实体洗钱。Derakhshan在香港和阿联酋设立空壳公司，Alivand则负责石油销售中介，并联合真主党关联的货币兑换商利用加密货币规避制裁。

数字资产用于规避贸易管制

本次制裁涉及追踪到伊朗石油销售的逾6亿美元资金。合规平台已迅速实施新版风险评估和监控机制。受影响的加密货币包括以太坊和波场区块链上的稳定币，该事件既揭示了数字资产规避贸易限制的现状，也提高了行业合规意识。

美国财政部反恐和金融情报事务副部长John K. Hurley指出："伊朗实体依赖影子银行网络逃避制裁，通过国际金融系统转移数百万资金。"

OFAC对伊朗加密货币使用的历史行动

此前针对类似伊朗网络的制裁行动已显现趋势模式。本次OFAC公告符合受制裁国家利用数字资产规避限制的普遍做法。专家预测与此类网络相关的加密货币交易将面临更严格审查，根据历史数据，合规监控协议将持续适应这些演变中的规避手段。

某合规平台表示："我们在OFAC公告发布15分钟内即完成系统更新，设置关键风险评分并启动实时监控功能。"

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