柬埔寨流入128亿稳定币被指为犯罪组织洗钱渠道_新闻

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柬埔寨流入128亿稳定币被指为犯罪组织洗钱渠道

2025-10-27 05:08:19

柬埔寨与韩国虚拟资产交易所间的稳定币流动规模激增引发洗钱担忧

去年柬埔寨与韩国主要虚拟资产交易所之间的稳定币（价值相对稳定的加密货币）流动规模呈现爆炸式增长，引发这些资金流动可能被犯罪组织用于洗钱的质疑。

跨境资金流动规模激增1400倍

根据韩国国会政务委员会委员李洋秀从金融监督院获取的资料显示，去年韩国五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）与柬埔寨Huione Guarantee之间的加密货币流动规模达128亿645万韩元。这一数字较2023年的922万韩元激增约1400倍。其中，从柬埔寨流入韩国的资金达104亿9457万韩元，从韩国流出的资金为23亿1188万韩元，99.9%的交易涉及与美元挂钩的稳定币泰达币（USDT）。

涉事平台被多国认定为犯罪组织

引发韩国政府与金融当局高度警惕的Huione Guarantee，已被美国和英国政府认定为跨国犯罪组织Huione集团的关联企业，涉嫌通过诈骗收益和黑客攻击等手段获取并洗白虚拟资产。据悉，韩国金融情报分析院正考虑将柬埔寨当地的Prince集团与Huione集团列入金融交易限制名单。这些组织近期还被指涉及针对韩国公民的绑架、非法拘禁等集团犯罪。

主要交易所交易集中度高

数据显示，Bithumb和Upbit两家交易所处理了绝大部分资金流动。其中Bithumb去年相关交易规模达124亿2646万韩元，占总量97%；Upbit同期处理约3亿6691万韩元交易。Coinone和Korbit虽有少量交易记录，Gopax则未显示相关交易。

交易所采取交易阻断措施

今年起各交易所陆续实施交易阻断措施：Upbit自3月起、其余交易所自5月起暂停与Huione Guarantee的资金往来。但2025年1月至10月20日期间，相关加密货币流动规模仍达31亿4925万韩元。值得注意的是，Bithumb还发现通过Prince集团关联交易所Bytex流入价值68万韩元的加密货币，遂于本月22日全面阻断与该平台的交易。

稳定币成监管重点领域

在国际金融市场上，稳定币因与美元等法定货币1:1锚定的特性，具有价格波动性低、变现能力强的特点。这使其事实上常被用于洗钱和非法汇款，特别是泰达币因能规避传统金融监管体系进行大额快速转账，长期被视为犯罪资金转移工具。

这种趋势可能促使国际金融监管机构和各国政府加强针对数字资产洗钱风险的制度性应对。预计韩国金融当局将强化对相关交易所的监控，并研究制度改善方案。此外，为提高虚拟资产交易的透明度与可追溯性，相关立法讨论也有望加速推进。

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